证券代码：603499                证券简称：翔港科技           公告编号：2021-084
转债代码：113566                转债简称：翔港转债


                    上海翔港包装科技股份有限公司
                   第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况

    上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次
会议通知于2021年12月26日以微信和邮件形式发出，会议于2021年12月29日以现
场会议方式召开，会议由监事长瞿伟红召集并主持，应出席监事3名，实际出席
监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的
规定，合法有效。


     二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
    经核查，监事会认为：公司限制性股票激励计划的激励对象凌云已离职，根
据《公司 2018 年限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，其已不具备激励
对象资格。监事会认为公司本次回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的
行为合法、合规、不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团
队的勤勉尽职。监事会同意对凌云已获授予但尚未解锁的 2.94 万股限制性股票
进行回购注销，回购价格拟为 5.07 元/股并加上银行同期存款利息。
    国浩律师（上海）事务所律师对 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股
票回购并注销事项出具了法律意见书，本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个
解除限售期解锁条件成就的议案》；
    监事会对公司 2018 年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期的解

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除限售条件进行了核查，监事会认为：本次解除限售条件已经满足，除凌云等 2
名激励对象已离职，本次解除限售的 3 名激励对象不存在法律法规、规范性文件
及 2018 年限制性股票激励计划规定的不得解除限售的情况。本次可解除限售的
激励对象已满足激励计划规定的解除限售条件，并认为激励对象符合《上市公司
股权激励管理办法》等法律法规及 2018 年限制性股票激励计划的相关规定，其
作为公司股权激励计划限制性股票预留授予部分第二期解除限售的主体资格合
法、有效。同意公司 2018 年限制性股票激励计划预留授予的 3 名激励对象第二
个解除限售期 5.0960 万股限制性股票按照相关规定解除限售及办理相关股份上
市手续。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                   上海翔港包装科技股份有限公司监事会
                                                 2021 年 12 月 30 日




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