证券代码：603499               证券简称：翔港科技            公告编号：2022-022
转债代码：113566               转债简称：翔港转债


                    上海翔港包装科技股份有限公司
                   第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

    上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次
会议通知于2022年4月25日以微信和邮件形式发出，会议于2022年4月28日以通讯
表决的方式召开，会议由董事长董建军先生召集并主持，应出席董事7名，实际
出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开
及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。


     二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《2022 年第一季度报告》；
    经审议，董事会认为：公司 2022 年第一季度报告真实、准确、完整地反映
了公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述
和重大遗漏。
    《2022 年第一季度报告》与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站披露。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                           上海翔港包装科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 29 日



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