证券代码：603499             证券简称：翔港科技              公告编号：2022-028
转债代码：113566             转债简称：翔港转债


                    上海翔港包装科技股份有限公司
                   第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
    上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次
会议通知于2022年6月9日以微信和邮件形式发出，会议于2022年6月13日以通讯
的方式召开，会议由董事长董建军召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7
名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序
符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。


     二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于全资子公司出售部分闲置资产的议案》；
    会议同意公司全资子公司擎扬包装科技（上海）有限公司在搬迁厂房过程中，
将目前租赁的上海市奉贤区光泰路 1899 号厂房内无法搬迁、拆除或不便搬迁、
拆除的装修设施、设备作价人民币 685 万元转让给阿蓓亚塑料实业（上海）有限
公司。
    具体内容详见公司与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《关于全资子公司出售部分
闲置资产的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                           上海翔港包装科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 6 月 14 日


                                       1