证券代码：603499             证券简称：翔港科技               公告编号：2022-034
转债代码：113566              转债简称：翔港转债


                   上海翔港包装科技股份有限公司
                   第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
    上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次
会议通知于2022年8月15日以微信和邮件形式发出，会议于2022年8月25日以通讯

表决的方式召开，会议由董事长董建军召集并主持，应出席董事7名，实际出席
董事7名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表
决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

     二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《2022 年半年度报告》及其摘要；
    经审议，董事会认为：公司《2022 年半年度报告》真实、准确、完整地反映
了公司 2022 年上半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述
和重大遗漏。

    公 司 《 2022 年 半 年 度 报 告 》 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/，下同），公司《2022 年半年度报告摘要》与本公告同日
在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交
易所网站披露。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》；
    公司《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本公告
同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证
券交易所网站披露。

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    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核议事规则>的议案》；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （六）审议通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （七）审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （八）审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （九）审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十）审议通过了《关于制定<利益冲突管理制度>的议案》；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    本次会议审议通过的议案 3 至议案 10 所涉及的相关制度之详细内容详见上
海证券交易所网站。
    （十一）审议通过了《关于不向下修正“翔港转债”转股价格的议案》；
    《关于不向下修正“翔港转债”转股价格的公告》详见《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                       上海翔港包装科技股份有限公司董事会

                                                    2022 年 8 月 26 日


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