证券代码：603499                 证券简称：翔港科技               公告编号：2022-041
转债代码：113566                 转债简称：翔港转债


                   上海翔港包装科技股份有限公司
                   第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

    上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次
会议通知于2022年10月24日以微信和邮件形式发出，会议于2022年10月27日以通
讯表决的方式召开，会议由董事长董建军召集并主持，应出席董事7名，实际出
席董事7名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及

表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。


     二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《2022 年第三季度报告》；
    公 司 《 2022 年 第 三 季 度 报 告 》 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn/，下同），同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》披露。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公
司 2022 年第二次临时股东大会表决；

    会议同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度财务报告审计机构。本次聘请 2022 年度审计机构的详细情况详见与本公告同
日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露
的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》；

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    会议同意于 2022 年 11 月 15 日（星期二）召开公司 2022 年第二次临时股东
大会。《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》与本公告同日在《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                        上海翔港包装科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 10 月 28 日




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