翔港科技：2022年第二次临时股东大会会议材料2022-11-10
证券代码：603499 证券简称：翔港科技
转债代码：113566 转债简称：翔港转债
上海翔港包装科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会
会
议
材
料
2022 年 11 月
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目 录
2022 年第二次临时股东大会议程 .................................................................................................. 3
2022 年第二次临时股东大会会议须知 .......................................................................................... 5
2022 年第二次临时股东大会现场表决办法说明 .......................................................................... 6
关于续聘会计师事务所的议案 ....................................................................................................... 7
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2022 年第二次临时股东大会议程
一、 会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2022 年 11 月 15 日 14:45
2、现场会议地点：上海市浦东新区康桥西路 666 号 2 楼会议室
3、网络投票的系统和投票时间
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
2022 年 11 月 15 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为 2022 年 11 月 15 日的 9:15-15:00。
二、会议主持人：公司董事长董建军先生
三、 会议议程
1、主持人宣布 2022 年第二次临时股东大会开始，工作人员宣读大会会议须
知和大会出席情况；
2、审议有关议案：
（1） 审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
3、就股东关心的问题予以解答；
4、选举大会计票人、监票人；
5、现场参会股东及股东代表表决；
6、统计现场会议表决结果；
7、休会；
8、合并现场会议表决结果和网络投票表决结果；
9、宣布表决结果和股东大会决议；
10、见证律师宣读会议见证意见；
11、签署会议决议、会议记录等相关文件；
12、会议结束。
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四 、 其他事项
1、会议联系方式
联系人：宋钰锟、董颖异
联系地址：上海市浦东新区康桥路 666 号翔港科技董事会办公室
邮政编码：201315
电话号码：021-20979819*866
传真号码：021-58126086
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
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2022 年 11 月 15 日
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2022 年第二次临时股东大会会议须知
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《上市
公司股东大会规范意见》的有关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会
的正常秩序和议事效率，特制订如下会议须知：
一、本次股东大会以现场会议及网络投票相结合的方式召开。会议设立会务
组，具体负责有关会议程序方面的事宜。
二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行法定职责。
三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或者提问的股
东请事先向会务组登记，由会务组汇总后，统一交有关人员进行解答。发言股东
举手示意后，经主持人许可，也可以即席发言。
四、股东享有充分的发言权。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按
照提问先后顺序安排发言。
五、股东发言时，请首先报告姓名及所持股数，为确保会议的正常进行，在
会议期间每位股东发言原则上不超过两次，每次发言不超过三分钟。
六、股东请勿无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东要求发
言或就有关问题提出质询的，应经大会主持人许可。在进行表决时，不进行大会
发言。
七、现场投票采用逐项书面记名投票表决方式。
八、本次股东大会网络投票的相关程序和办法按照《上海证券交易所上市公
司股东大会网络投票实施细则》的规定执行。
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2022 年 11 月 15 日
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2022 年第二次临时股东大会现场表决办法说明
上海翔港包装科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会现场表决办法说
明如下：
一、现场表决的组织工作设监票人 3 名，由 2 名股东代表和 1 名监事组成，对
投票和计票过程进行监督，并由律师当场见证。监票人职责：
1、负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份数；
2、统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定；
3、统计议案的表决结果。
二、现场表决规定
1、本次股东大会有 1 项表决内容，每位参加现场表决的股东及股东代表，在签
到时领取表决票壹张。
2、本次股东大会之表决内容均为非累积投票议案。
对于非累积投票议案，请在“同意、反对、弃权”三项中选择一项打“√”。
不按上述要求填写的议案作废票处理。
3、为保证表决结果的有效性，请务必填写股东信息，在“股东（或股东代表）
签名”处签名，并保持表决票上股东信息的完整性。
三、本次股东大会会场设有投票箱一个，请股东及股东代表依次进行投票。
四、投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱进行清点计票，并将表决
内容的实际投票结果报告大会主持人。
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2022 年 11 月 15 日
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议案一
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关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
公司于 2022 年 10 月 27 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第
七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘普华永道中
天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，现提
请股东大会进行表决，本次续聘会计师事务所的相关情况如下：
（一）机构信息
1.基本信息
普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批
准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月
24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环
路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。
普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，
也具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有
证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在 US PCAOB(美
国公众公司会计监督委员会)及 UK FRC(英国财务汇报局)注册从事相关审计业务。
普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。
普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2021 年 12 月 31 日，普华永道中
天合伙人数为 257 人，注册会计师人数为 1,400 余人，其中自 2013 年起签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 346 人。
普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2021 年度)的收入总额为人民币
68.25 亿元，审计业务收入为人民币 63.70 亿元，证券业务收入为人民币 31.81
亿元。
普华永道中天的 2021 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 108 家，A
股上市公司审计收费总额为人民币 5.58 亿元，主要行业包括制造业，金融业，
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交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，
与贵公司同行业(制造业)的 A 股上市公司审计客户共 53 家。
2. 投资者保护能力
在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保
险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，职业风险基
金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无因执业行为在相关
民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以
及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天
也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初
级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于 2019 年收到上海证监局对其
个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或
涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关
法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服
务业务和其他业务。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：穆佳杰先生，注册会计师协会执业会员，2009
年起成为注册会计师，2006 年起开始从事上市公司审计，2020 年起开始为贵公
司提供审计服务，2006 年起开始在普华永道中天执业。
项目质量复核合伙人：刘莉坤女士，注册会计师协会执业会员，2006 年起
成为注册会计师，2001 年起开始从事上市公司审计，2020 年起开始为本公司提
供审计服务，2001 年起开始在普华永道中天执业，近 3 年已签署或复核 6 家上
市公司审计报告。
项目签字注册会计师：杨婧女士，注册会计师协会执业会员，2014 年起成
为注册会计师，2011 年起开始从事上市公司审计，2022 年起开始为本公司提供
审计服务，2013 年起开始在普华永道中天执业。
2.诚信记录
就普华永道中天拟受聘为本公司的 2022 年度审计机构，项目合伙人及签字
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注册会计师穆佳杰先生、质量复核合伙人刘莉坤女士及签字注册会计师杨婧女士
最近 3 年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构
的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自
律监管措施、纪律处分。
3. 独立性
就普华永道中天拟受聘为本公司的 2022 年度审计机构，普华永道中天、项
目合伙人及签字注册会计师穆佳杰先生、质量复核合伙人刘莉坤女士及签字注册
会计师杨婧女士不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方
协商确定。本公司拟就 2022 年度财务报表审计项目向普华永道中天支付的审计
费用为人民币 100 万元(其中内部控制审计费用为人民币 10 万元)，与 2021 年度
财务报表审计费用一致。
以上，请审议。
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2022 年 11 月 15 日
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