翔港科技：2023年第一次临时股东大会会议材料2023-02-22
证券代码：603499 证券简称：翔港科技
转债代码：113566 转债简称：翔港转债
上海翔港包装科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会
议
材
料
2023 年 3 月
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目 录
2023 年第一次临时股东大会议程 .................................................................................................. 3
2023 年第一次临时股东大会会议须知 .......................................................................................... 5
2023 年第一次临时股东大会现场表决办法说明 .......................................................................... 6
关于为控股子公司提供担保额度预计的议案 ............................................................................... 7
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上海翔港包装科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会议程
一、 会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2023 年 3 月 3 日 14:45
2、现场会议地点：上海市浦东新区康桥西路 666 号 2 楼会议室
3、网络投票的系统和投票时间
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
2023 年 3 月 3 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 3 月 3 日的 9:15-15:00。
二、会议主持人：公司董事长董建军先生
三、 会议议程
1、主持人宣布 2023 年第一次临时股东大会开始，工作人员宣读大会会议须
知和大会出席情况；
2、审议有关议案：
（1） 审议《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》。
3、就股东关心的问题予以解答；
4、选举大会计票人、监票人；
5、现场参会股东及股东代表表决；
6、统计现场会议表决结果；
7、休会；
8、合并现场会议表决结果和网络投票表决结果；
9、宣布表决结果和股东大会决议；
10、见证律师宣读会议见证意见；
11、签署会议决议、会议记录等相关文件；
12、会议结束。
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四 、 其他事项
1、会议联系方式
联系人：宋钰锟、董颖异
联系地址：上海市浦东新区康桥路 666 号翔港科技董事会办公室
邮政编码：201315
电话号码：021-20979819*866
传真号码：021-58126086
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
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2023 年 3 月 3 日
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上海翔港包装科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议须知
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《上市
公司股东大会规范意见》的有关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会
的正常秩序和议事效率，特制订如下会议须知：
一、本次股东大会以现场会议及网络投票相结合的方式召开。会议设立会务
组，具体负责有关会议程序方面的事宜。
二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行法定职责。
三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或者提问的股
东请事先向会务组登记，由会务组汇总后，统一交有关人员进行解答。发言股东
举手示意后，经主持人许可，也可以即席发言。
四、股东享有充分的发言权。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按
照提问先后顺序安排发言。
五、股东发言时，请首先报告姓名及所持股数，为确保会议的正常进行，在
会议期间每位股东发言原则上不超过两次，每次发言不超过三分钟。
六、股东请勿无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东要求发
言或就有关问题提出质询的，应经大会主持人许可。在进行表决时，不进行大会
发言。
七、现场投票采用逐项书面记名投票表决方式。
八、本次股东大会网络投票的相关程序和办法按照《上海证券交易所上市公
司股东大会网络投票实施细则》的规定执行。
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2023 年 3 月 3 日
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2023 年第一次临时股东大会现场表决办法说明
上海翔港包装科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会现场表决办法说
明如下：
一、现场表决的组织工作设监票人 3 名，由 2 名股东代表和 1 名监事组成，对
投票和计票过程进行监督，并由律师当场见证。监票人职责：
1、负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份数；
2、统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定；
3、统计议案的表决结果。
二、现场表决规定
1、本次股东大会有 1 项表决内容，每位参加现场表决的股东及股东代表，在签
到时领取表决票壹张。
2、本次股东大会之表决内容均为非累积投票议案。
对于非累积投票议案，请在“同意、反对、弃权”三项中选择一项打“√”。
不按上述要求填写的议案作废票处理。
3、为保证表决结果的有效性，请务必填写股东信息，在“股东（或股东代表）
签名”处签名，并保持表决票上股东信息的完整性。
三、本次股东大会会场设有投票箱一个，请股东及股东代表依次进行投票。
四、投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱进行清点计票，并将表决
内容的实际投票结果报告大会主持人。
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2023 年 3 月 3 日
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议案一
上海翔港包装科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保额度预计的议案
各位股东及股东代表：
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”或“翔港科技”）于 2023
年 2 月 15 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于为控股子公司提
供担保额度预计的议案》，为支持控股子公司久塑科技（上海）有限公司的业务
发展，提高其经营效率，公司拟在久塑科技向商业银行申请贷款时为其提供总额
不超过人民币 2 亿元的连带责任担保。董事会同时授权总经理全权代表公司签署
上述额度内的各项文件（包括但不限于银行保证合同等文件）。本次预计的担保
额度有效期为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。
董事会提请股东大会授权公司董事长在本次预计的担保额度范围内审批担保具
体事宜。
现对本次对控股子公司提供担保的具体情况说明如下：
一、 担保预计基本情况
担保额
被担保
度占上
担保方 方最近 截至目 本次新 担保预 是否 是否
担保 被担 市公司
持股比 一期资 前担保 增担保 计有效 关联 有反
方 保方 最近一
例 产负债 余额 额度 期 担保 担保
期净资
率
产比例
一、对控股子公司的担保预计
1.资产负债率为70%以上的控股子公司
- - - - - - - - - -
2.资产负债率为70%以下的控股子公司
上海
久塑
翔港
科技
包装
（上 10,500 20,000
科技 70% 66% 34.10% 12个月 否 否
海） 万元 万元
股份
有限
有限
公司
公司
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二、对合营、联营企业的担保预计
1.资产负债率为70%以上的合营、联营企业
- - - - - - - - - -
2.资产负债率为70%以下的合营、联营企业
- - - - - - - - - -
二、 被担保人的基本情况
（一） 基本情况
公司名称：久塑科技（上海）有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区秋山路 1268 号
法定代表人：景成连
注册资本：4,000 万元人民币
成立时间：2014 年 2 月 13 日
经营范围：
许可项目：第二类医疗器械生产：包装装潢印刷品印刷，（依法须批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）
一般项目：包装科技、电子信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服
务、技术转让，化妆品、橡塑制品、模具、五金、环保设备的销售，国内货运代
理，食品及日化产品包装容器生产，货物进出口，技术进出口，小型电子卫浴产
品的生产及销售（限分支机构经营），第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销
售，美容仪器的生产。（除依法须经批准的项目，凭营业执照依法自主开展经营
活动）。
（二） 被担保人主要股东
股东名称 出资额（万元） 出资比例
翔港科技 2,800 70%
朱玉军 680 17%
景成连 520 13%
合计 4,000 100%
（三） 被担保人财务及信用状况
1、 被担保人最近一年又一期主要财务指标
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单位： 人民币/万元
2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
项目
/2021 年 1-12 月 /2022 年 1-9 月
总资产 20,423.56 23,679.32
负债总额 12,838.71 15,563.08
（其中：银行贷款总额） 3,500.00 6,090.00
归属于母公司所有者权益 7,584.85 8,116.24
营业收入 19,825.75 13,487.21
净利润 1,251.74 531.39
2、 被担保人最新信用等级：A 级
三、 担保协议的主要内容
本次担保额度尚未拟定具体协议。在具体协议签署前，授权公司管理层根据
实际经营情况和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜，担保金额、担
保期限等事项以实际签署的协议为准。
四、 担保的必要性和合理性
本次担保有利于进一步满足控股子公司经营发展需要，可使控股子公司获得
一定额度和期限的银行融资，能够减轻公司的资金压力，提升资金使用效率，有
利于开展业务，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司控股子公司，公司对
其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，担保风险较小。不存在
损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
五、 董事会意见
公司为子公司久塑科技提供担保是为了满足子公司生产经营所需的资金需
求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益，公司对其具有管控权，被担保的
公司具备良好的偿债能力，风险整体可控。董事会同意该项议案，并授权公司董
事长在前述担保额度范围内签署具体相关文件（包括但不限于银行保证合同等）。
六、 独立董事意见
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》等法律法规的有关规定，公司独立董事对公司拟开展的对外担保情况进行了
核查，公司对控股子公司久塑科技的担保有利于补充其营运资金，促进其主营业
务的健康发展，被担保对象经营情况良好，公司能够通过对其实施有效管理，控
制相关风险。公司对外担保相关审批程序合法，没有损害公司及公司股东的利益。
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独立董事同意以上对外担保事项，并敦促公司管理层重视担保协议中有关风险防
范的条款，重视对被担保人的管理工作，适时收取相应的担保费用。
七、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司没有对外担保，上市公司对控股子公
司提供的担保总额为 10,500 万元，占公司最近一年经审计净资产的比例为
17.90%。上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为 0 元，
公司不存在担保逾期情况。
本议案已经第三届董事会第十次会议审议通过，现提交 2023 年第一次临时
股东大会表决。
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