证券代码：603499             证券简称：翔港科技              公告编号：2023-013
转债代码：113566             转债简称：翔港转债


                   上海翔港包装科技股份有限公司
               第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
    上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一
次会议通知于2023年4月3日以微信和邮件形式发出，会议于2023年4月6日以通讯
表决的方式召开，会议由董事长董建军召集并主持，应出席董事7名，实际出席
董事7名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表
决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。


     二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于参与投资嘉兴金琛创业投资合伙企业（有限合伙）
的议案》；
    为增强公司的综合竞争实力,扩大产业资源，获取产业合作机会，提升公司
整体经营业绩，会议同意公司使用自有资金 500 万元人民币参与投资嘉兴金琛创
业投资合伙企业（有限合伙），并授权管理层负责办理相关协议的签署等事宜。
本次投资的具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上
海证券交易所网站披露的《关于参与投资嘉兴金琛创业投资合伙企业（有限合伙）
的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                           上海翔港包装科技股份有限公司董事会
                                                         2023 年 4 月 7 日


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