翔港科技:第三届董事会第十三次会议决议公告2023-04-28
证券代码:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2023-025
转债代码:113566 转债简称:翔港转债
上海翔港包装科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三
次会议通知于2023年4月24日以微信和邮件形式发出,会议于2023年4月27日以通
讯表决的方式召开,会议由董事长董建军召集并主持,应出席董事7名,实际出
席董事7名,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及
表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《2023 年第一季度报告》;
经审议,董事会认为:公司 2023 年第一季度报告真实、准确、完整地反映
了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述
和重大遗漏。
《2023 年第一季度报告》与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》
以及上海证券交易所网站披露。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日
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