证券代码：603501           证券简称：韦尔股份          公告编号：2019-019

                   上海韦尔半导体股份有限公司
                 关于公司董事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 27 日召开
了第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，
鉴于公司第四届董事会于 2019 年 3 月 20 日任期届满，公司根据《公司法》、《证
券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章
程》的规定开展了换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

    公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。公司董事会对第
五届董事会候选人的任职资格进行了审查，现提名虞仁荣先生、马剑秋先生、纪
刚先生、贾渊先生、于万喜先生、张锡盛先生为公司第五届董事会非独立董事候
选人，提名陈弘毅先生、文东华先生、王海峰女士为公司第五届董事会独立董事
候选人。公司董事候选人简历见附件。

    本事项尚需提交至公司 2018 年年度股东大会审议，第五届董事会任期为自
公司 2018 年年度股东大会选举通过之日起三年，公司将按原任职情况组成各专
门委员会。公司第四届董事会任期顺延至公司第五届董事会选举产生之日，董事
会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。



    特此公告。



                                        上海韦尔半导体股份有限公司董事会

                                                          2019 年 3 月 28 日
附件：

                  上海韦尔半导体股份有限公司
                           董事候选人简历


    虞仁荣：男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
1990 年 7 月至 1992 年 5 月，任浪潮集团工程师；1992 年 6 月至 1998 年 2 月，
任香港龙跃电子北京办事处销售经理；1998 年 2 月至 2001 年 9 月，任北京华清
兴昌科贸有限公司董事长；2001 年 9 月至今，任北京京鸿志科技有限公司执行
董事、经理；2003 年 5 月至今，任深圳市京鸿志电子有限公司执行董事、总经
理；2006 年 9 月至 2007 年 5 月，任香港华清电子（集团）有限公司董事长；2007
年 5 月至 2011 年 4 月，任公司副董事长、总经理；2011 年 4 月至今，任公司董
事长；2014 年 7 月至今，任北京泰合志恒科技有限公司董事长；2014 年 9 月至
今，任无锡中普微电子有限公司董事长；2014 年 7 月至今，任武汉果核科技有
限公司董事；2015 年 9 月至今，任上海京恩资产管理合伙企业（有限合伙）执
行事务合伙人。2017 年 5 月至今，任武汉韦尔半导体有限公司董事长；2017 年
9 月至今，任北京豪威科技有限公司董事、总经理；2018 年 1 月至今，任山东新
恒汇电子科技有限公司董事；2018 年 2 月至今，任青岛清恩资产管理有限公司
监事；2018 年 5 月至今，任北京豪威亦庄科技有限公司执行董事、经理。

    虞仁荣先生目前持有公司股份 279,435,000 股，占公司总股数的 61.32%，与
其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》
的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    马剑秋：男，1974 年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，硕士研究
生学历，工程师。1997 年 6 月至 2002 年 2 月，就职于大唐电信科技股份有限公
司，任软件工程师、项目经理；2002 年 3 月至 2003 年 9 月，就职于深圳市京鸿
志电子有限公司，任副总经理；2003 年 10 月至 2005 年 1 月，在 VictorCollege
担任学生顾问；2005 年 2 月至 2006 年 12 月，就职于深圳市京鸿志电子有限公
司，任总经理；2007 年 1 月至 2007 年 5 月，作为公司发起人参与发行人筹备工
作；2008 年 3 月至今，任上海韦矽微电子有限公司执行董事；2018 年 12 月至今，
任合肥韦豪半导体有限公司执行董事、总经理；2007 年 5 月至 2011 年 4 月担任
公司董事长；2011 年 4 月至今任公司董事、总经理。

    马剑秋先生目前持有公司股份 7,798,000 股，占公司总股数的 1.71%，与其
他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》
的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    纪刚：男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2001
年 7 月至 2002 年 4 月，任先驱微电子（上海）有限公司设计工程师；2002 年 5
月至 2007 年 5 月，历任上海先进半导体制造股份有限公司设计支持工程师、设
计支持经理；2007 年 5 月至今，任公司副总经理；2014 年 9 月至今，任无锡中
普微电子有限公司董事；2017 年 1 月至今，任上海韦孜美电子科技有限公司执
行董事；2017 年 11 月至今，任上海夷易半导体有限公司董事；2018 年 1 月至今，
任江苏韦达半导体有限公司董事长；2018 年 6 月至今任公司董事；2019 年 1 月
至今，任北京豪威科技有限公司董事。

    纪刚先生目前持有公司股份 7,240,000 股，占公司总股数的 1.59%，与其他
持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未
接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的
相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    贾渊：男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
1996 年 8 月至 2001 年 7 月，任上海会计师事务所有限公司审计经理；2001 年 8
月至 2011 年 1 月，任立信会计师事务所有限公司高级经理；2011 年 2 月至今，
任公司财务总监兼董事会秘书；2014 年 7 月至今，任北京泰合志恒科技有限公
司监事；2014 年 9 月至今任无锡中普微电子有限公司董事；2015 年 1 月至今，
任上海韦玏微电子有限公司执行董事；2016 年 9 月至今，任上海磐巨电子科技
有限公司执行董事；2016 年 9 月至今，任上海夷易半导体有限公司董事；2018
年 1 月至今，任江苏韦达半导体有限公司董事；2018 年 4 月至今，任北京豪威
科技有限公司董事；2018 年 6 月至今，任公司董事；2018 年 12 月至今，任合肥
韦豪半导体有限公司监事；2019 年 3 月至今，任无锡韦尔半导体有限公司董事
长。

    贾渊先生目前持有公司股份 4,775,000 股，占公司总股数的 1.05%，与其他
持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未
接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的
相关法律、法规和规定要求的任职条件。

       于万喜：男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。
1993 年 7 月至 2008 年 7 月，任海湾安全技术股份有限公司采购总监；2011 年
12 月至 2015 年 10 月，任清源科技（厦门）股份有限公司生产总监；2008 年 8
月至今任富汇创业投资管理有限公司高级合伙人、董事；2010 年 3 月至今，任
北京富汇合众创业投资管理有限公司监事；2011 年 9 月至今，任成都英泰力电
子有限公司监事；2016 年 8 月至 2017 年 11 月任秦皇岛瑞龙玻璃钢有限责任公
司监事；2016 年 10 月至今任中科赛凌（北京）科技有限公司董事；2018 年 9
月至今，任北京恒业世纪科技股份有限公司董事；2014 年 12 月至今任公司董事。

    于万喜先生目前未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职
条件。

       张锡盛：男，1965 年出生，美国国籍，博士研究生学历。1995 年 8 月至 2002
年 7 月，任美国加州 Celestry Design Technologies, Inc.研发副总经理；2002 年 8
月至 2012 年 2 月，任美国加州 Accelicon Technologies, Inc. 总经理；2012 年 3
月至 2013 年 2 月，任美国加州 Agilent Technologies, Inc.产品市场经理；2013 年
3 月至 2014 年 5 月，任北京清石华山资本投资咨询有限公司投资合伙人；2013
年至 2015 年 12 月任北京兆易创新科技股份有限公司董事；2006 年 1 月至今，
任北京加科赛利科技有限公司执行董事、总经理；2014 年 1 月至今，任北京数
码视讯科技股份有限公司董事；2014 年 6 月至今，任北京清芯华创投资管理有
限公司董事；2015 年 3 月至今任北京文安智能技术股份有限公司董事；2015 年
10 月至今任北京麦哲科技有限公司董事；2016 年 1 月至今，任北京石溪屹唐华
创投资管理有限公司董事长、经理；2016 年 12 月至今，任上海临珺电子科技有
限公司董事。2015 年 3 月至今任公司董事。

    张锡盛先生目前未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职
条件。

    陈弘毅：男，1942 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1981
年 7 月至 2000 年 6 月，历任清华大学微电子学研究所讲师、副研究员、研究员、
博士生导师；2000 年 6 月至 2003 年 7 月任清华大学微电子学研究所所长；2003
年 7 月至 2007 年 4 月任清华大学微电子学研究所学术委员会主任；2008 年 4 月
退休。目前担任中国电子学会半导体与集成技术分会副主任委员；电子学报、半
导体学报、中国集成电路编委；中国密码学会常务理事；中国密码学会密码芯片
专委会主任；2015 年 5 月至今，任北京容思锐智科技有限公司监事。2015 年 3
月至今任公司独立董事。

    陈弘毅先生目前未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职
条件。

    文东华：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历。1996 年 7 月至 1997 年 8 月任四川长城特殊钢公司财务人员；2000 年 8 月至
2003 年 2 月任上海复星实业股份有限公司财务人员；2006 年 7 月至今，历任上
海财经大学讲师、副教授；2013 年 11 月至今任福建海源复合材料科技股份有限
公司独立董事；2014 年 11 月任至 2019 年 2 月上海康达化工新材料股份有限公
司独立董事，2014 年 1 月至 2017 年 1 月任上海市天宸股份有限公司独立董事；
2016 年 11 月至今任上海新梅置业股份有限公司独立董事。2015 年 3 月至今任公
司独立董事。

    文东华先生目前未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职
条件。

    王海峰：女，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。
上海市浦江人才，上海社会科学院法学研究所国际法室主任、研究员。1992 年 7
月至 1994 年 8 月就职于安徽省公安厅，任三级警司；2004 年 1 月至 2005 年 1
月任美国哈佛大学肯尼迪政府学院访问学者；2009 年 1 月至 2011 年 1 月就职于
上海市人民检察院第一分院，任副处长职务；2011 年 1 月至今就职于上海市社
科院法学所，任研究员职务；1997 年 9 月至 2016 年 4 月任国浩律师（上海）事
务所兼职律师；2014 年 5 月至今任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员；2015
年 5 月至今任上海市人民检察院第三分院特约检察员；2016 年 5 月至今任上海
恒泰律师事务所兼职律师；2017 年 11 月 30 日至今任银亿股份有限公司独立董
事；2018 年 6 月至今，任南极电商股份有限公司董事。2016 年 3 月至今任公司
独立董事。

    王海峰女士目前未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职
条件。