韦尔股份：关于2019年度为控股子公司提供担保额度的公告2019-03-28
证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2019-018
上海韦尔半导体股份有限公司
关于 2019 年度为控股子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：上海韦矽微电子有限公司（以下简称“上海韦矽”）、北京
京鸿志科技有限公司（以下简称“北京京鸿志”）、深圳市京鸿志电子科技有限公
司（以下简称“深圳京鸿志”）、深圳市京鸿志物流有限公司（以下简称“京鸿志物
流”）、上海灵心电子科技有限公司（以下简称“上海灵心”）、香港华清电子（集
团）有限公司（以下简称“香港华清”）、韦尔香港半导体有限公司（以下简称“韦
尔香港”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计 2019 年度公司为控股
子公司提供担保额度为人民币 92,500 万元；截至本公告披露日，公司为前述被
担保人担保余额为人民币 33,821.72 万元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保事项已履行的内部决策程序
为确保公司 2019 年度正常生产经营需要，提高公司子公司的融资能力，根
据公司业务发展融资的需要，2019 年 3 月 27 日，公司召开了第四届董事会第三
十六次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度
为控股子公司提供担保额度的议案》，确定 2019 年度为控股子公司提供担保额度
合计不超过人民币 92,500 万元，提请公司股东大会授权公司总经理或财务总监
在上述额度范围内具体执行。在公司 2019 年年度股东大会召开前，公司为子公
司在上述担保总额度内签订的担保合同均为有效。该事项尚需提交至公司 2018
年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
2018.12.31 2018 年
公司 持股 注册资本
主营业务 总资产 净资产 净利润
名称 比例 （万元）
（万元） （万元） （万元）
集成电路及软件的开发、设
韦尔
上海 计、销售与测试，计算机领
股份 2,000.00 41,902.15 5,808.05 1,171.33
韦矽 域的技术咨询、技术转让、
100%
技术开发、技术服务。
技术开发、技术转让、技术
咨询、技术服务；货物进出
口、技术进出口、代理进出
口;计算机系统服务；计算机
北京 韦尔
维修；销售计算机、软件及
京鸿 股份 43,000.00 81,919.28 61,441.92 4,041.70
辅助设备、电子产品、机械
志 100%
设备、通讯设备、五金、交
电、文化用品、家用电器；
租赁机械设备（不含汽车租
赁）。
电子产品的销售,国内商业、
北京
深圳 物资供销业(不含专营、专
京鸿
京鸿 控、专卖商品)。经营进出口 4,000.00 30,236.41 9,860.60 2,500.88
志
志 业务(具体按深贸管准证字
100%
第 2003-4976 号经营)。
国内贸易(不含专营、专卖、
专控商品);经营进出口业务
(法律、行政法规、国务院决
北京
京鸿 定禁止的项目除外,限制的
京鸿
志物 项目须取得许可后方可经 8,000.00 64,931.01 25,156.84 13,095.09
志
流 营);国内、国际货运代理;从
100%
事装卸、搬运业务;供应链管
理;物流方案设计;物流信息
咨询。
Distribution Import & Export
韦尔
韦尔 Products Of Integrated Circuit （港币）
股份 集成电路产品之分销及进出
69,739.43 14,840.56 374.45
香港 6,860.00
100%
口
韦尔
香港 （港币）
香港 国际贸易 76,064.27 20,670.86 1,536.11
华清 10,000.00
100%
2018.12.31 2018 年
公司 持股 注册资本
主营业务 总资产 净资产 净利润
名称 比例 （万元）
（万元） （万元） （万元）
从事电子科技、网络科技、
信息科技、通讯科技、电气
科技、新能源科技、智能科
技、环保科技、汽车科技领
域内的技术开发、技术咨询、
韦尔
上海 技术服务、技术转让,机电设
股份 800.00 4,024.22 1,053.52 -294.18
灵心 备、电气设备、电子元器件、
85%
家用电器、计算机软硬件及
辅助设备、通信设备、仪器
仪表、钟表、智能设备的销
售,从事货物及技术的进出
口业务。
（二）上述被担保人均为公司控股子公司，不存在影响其偿债能力的重大或
有事项。
三、担保协议的主要内容
1、 担保方式：连带责任保证担保、抵押担保
2、 担保金额：总计不超过人民币 92,500 万元
各子公司担保额度分配如下：
序号 公司名称 担保额度（万元）
1 上海韦矽微电子有限公司 20,000.00
2 北京京鸿志科技有限公司 15,000.00
3 深圳京鸿志电子科技有限公司 5,000.00
4 深圳市京鸿志物流有限公司 20,000.00
5 上海灵心电子科技有限公司 500.00
6 香港华清电子（集团）有限公司 27,000.00
7 韦尔香港半导体有限公司 5,000.00
合计 92,500.00
3、 上述担保额度安排是基于对目前业务情况的预计，基于可能的变化，在
年度担保计划范围内，在担保方不变的情况下，子公司的担保额度可调剂给其他
子公司使用。
4、 在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司提请授权总经理或财务总
监审批在以上时间及额度之内的具体的担保事宜并签署相关法律文件。
5、 在超出上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行
履行决策程序。
6、 在 2019 年年度股东大会召开日前，本公司为子公司在以上担保的总额
度内，签订的担保合同均为有效。
截至本公告披露日，公司 2019 年暂无新增对外担保情况。上述计划担保总
额仅为公司 2019 年度拟提供的担保额度，尚需银行或相关机关审核同意，签约
时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以公司控股子公司运营资金的实际需
求确定。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次担保是考虑公司控股子公司日常经营需求，符合相关
法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和
长远发展，董事会同意上述担保事项。
公司独立董事认为：公司严格遵守《公司章程》、《公司对外担保管理制度》
的有关规定，严格控制对外担保风险，并按照规定改程序对对外担保事项进行审
批，同意公司于 2019 年度为控股子公司提供的担保总额为 92,500 万元，并将该
事项提交至公司 2018 年年度股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为 33,821.72 万元，
占公司最近一期经审计净资产的比例为 20.57%。
特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司董事会
2019 年 3 月 28 日
