证券代码：603501               证券简称：韦尔股份              公告编号：2019-013


                     上海韦尔半导体股份有限公司
                     关于部分募投项目延期的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 27 日召
开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，
同意卫星直播、地面无线接收芯片研发及产业化项目延期。除前述变更外，其他
事项均无任何变更，现就相关事项说明如下：



    一、首次公开发行募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位情况

    根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 4 月 7 日签发的证监许可[2017]469
号文《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司
获准公开发行新股不超过 4,160 万股，每股发行价格为人民币 7.02 元，股款以人
民币缴足，计人民币 292,032,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及
其 他 交 易 费 用 共 计 人 民 币 50,685,000.00 元 后 ， 净 募 集 资 金 共 计 人 民 币
241,347,000.00 元，上述资金于 2017 年 4 月 27 日到位，业经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2017]第 ZA14314 号验资报告。

    截至 2018 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 151,258,044.49 元（其
中置换以自筹资金预先投入募集资金为 81,035,500.03 元），募集资金专户余额为
46,503,337.33 元。

    （二）2018 年度募集资金使用情况及结余情况
                                                                    单位：人民币元
                 募集资金账户情况                                 金额
  1、募集资金账户期初余额：                                         159,251,950.78
  2、募集资金账户资金的增加项：                                         792,363.39
  利息收入                                                              792,363.39
                募集资金账户情况                          金额
 3、募集资金账户资金的减少项：                              113,540,976.84
    募集资金项目投入                                          68,536,236.73
    部分闲置资金暂时补充流动资金                              45,000,000.00
    支付银行手续费                                                 4,740.11
 4、募集资金账户期末余额：                                    46,503,337.33


       二、部分募投项目延期的具体情况及主要原因

    卫星直播、地面无线接收芯片研发及产业化项目原计划 2018 年 5 月达到预
定可使用状态，现由于产品性能指标调整，设计工作进行了相应修订，造成项目
的进度落后于原进度。因此项目进度进行了变更，预计 2019 年 5 月完成产品功
能验证和测试，性能验证和测试；2019 年 6 月，完成产品参数性能调整和改进，
并完成量产评审；2019 年 8 月至 9 月，产品量产并初步完成国测认证和国密认
证。



       三、此次募投项目延期对公司经营的影响

    本次部分募投项目延期，是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业
务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规的要求。

    本次部分募投项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。从长远
来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实
施，有助于公司长远健康发展。公司董事会将本着对股东负责的原则，充分考虑
公司的长远发展规划，密切关注市场变化，加强对项目建设进度的监督，使募投
项目早日达到预定可使用状态。



       四、此次募投项目延期已履行的审议程序

    （一）董事会意见

    2019 年 3 月 27 日，公司召开第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关
于部分募投项目延期的议案》，同意公司部分募投项目延期。

    （二）监事会意见

    2019 年 3 月 27 日，公司召开第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关
于部分募投项目延期的议案》，监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的
事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变
化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。公司部分募投项目延期不影响募
投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国
证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全
体股东的利益，也有利于公司的长远发展，同意公司将部分募投项目进行延期。

    （三）独立董事意见

    公司独立董事认为：公司本次对部分募投项目延期，是公司根据项目实际情
况而做出的审慎决定，不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，
符合《公司法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。

    公司独立董事同意将“卫星直播、地面无线接收芯片研发及产业化项目”延
期。



    特此公告。



                                       上海韦尔半导体股份有限公司董事会

                                                         2019 年 3 月 28 日