证券代码：603501           证券简称：韦尔股份          公告编号：2019-024


                   上海韦尔半导体股份有限公司
             第四届监事会第二十六次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

    上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次
会议于 2019 年 4 月 2 日以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2019 年 3 月 26
日通过通讯方式送达各位监事。会议由监事会主席韩杰先生主持，应到监事 3
人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、
有效。



    二、监事会会议审议情况

 （一）审议通过《关于批准公司发行股份购买资产相关补充审计报告、审阅报
告的议案》

    公司发行股份购买北京豪威科技有限公司（以下简称“北京豪威”）85.53%股
权、北京思比科微电子技术股份有限公司（以下简称“思比科”）42.27%股份及北
京视信源科技发展有限公司（以下简称“视信源”）79.93%股权（以下简称“本次
交易”）正处于中国证券监督管理委员会审核过程中。鉴于本次交易标的资产的
原审计基准日为 2018 年 7 月 31 日，截至目前相关财务数据已过有效期，公司组
织相关审计机构进行了补充审计，就北京豪威近三年的财务报表出具了普华永道
中天特审字（2019）第 0612 号《北京豪威科技有限公司 2016 年度、2017 年度
及 2018 年度财务报表及审计报告》，就思比科近两年的财务报表出具信会师报字
[2019]第 ZA10981 号《北京思比科微电子技术股份有限公司审计报告及财务报表
（2017 年度至 2018 年度）》，就视信源近两年的财务报表出具信会师报字[2019]
第 ZA10982 号《北京视信源科技发展有限公司审计报告及财务报表（2017 年度
至 2018 年度）》，就上市公司的备考财务报表出具了信会师报字[2019]第 ZA10991
号《上海韦尔半导体股份有限公司备考财务报表审阅报告（2018 年度）》，监事
会同意批准上述报告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

 （二）审议通过《关于<上海韦尔半导体股份有限公司发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

    同意公司根据本次交易标的资产的补充审计情况更新后的《上海韦尔半导体
股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修
订稿）》及其摘要。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                       上海韦尔半导体股份有限公司监事会

                                                          2019 年 4 月 3 日