证券代码：603501           证券简称：韦尔股份          公告编号：2019-033


                   上海韦尔半导体股份有限公司
            第四届监事会第二十七次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

    上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次
会议于 2019 年 4 月 25 日以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2019 年 4 月 19
日通过通讯方式送达各位监事。会议由监事会主席韩杰先生主持，应到监事 3
人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、
有效。



    二、监事会会议审议情况


    （一）审议通过《公司 2019 年第一季度报告》

    监事会认为：（1）公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法
规、《公司章程》等相关规定；（2）公司 2019 年第一季度报告的内容与格式符
合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司 2019 年第一季
度报告的财务状况和经营成果等事项；（3）在 2019 年第一季度报告的编制过程
中，未发现公司参与 2019 年第一季度报告编制和审议人员存在违反保密规定的
行为；（4）监事会保证公司 2019 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，
其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和
公司指定信息披露媒体披露的《2019 年第一季度报告》。




    （二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    公司监事会认为公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进
行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策
程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益。
因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和
公司指定信息披露媒体披露的《关于公司会计政策变更的议案》（公告编号：
2019-031）。




    特此公告。




                                      上海韦尔半导体股份有限公司监事会

                                                       2019 年 4 月 26 日