证券代码：603501           证券简称：韦尔股份          公告编号：2019-032


                   上海韦尔半导体股份有限公司
            第四届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况

    上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次
会议于 2019 年 4 月 25 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应参加表决
董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的通知于 2019 年 4 月 19 日以通讯
方式送达全体董事。会议由公司董事长虞仁荣先生主持，公司监事和高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、
有效。



    二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司 2019 年第一季度报告》

    《公司 2019 年第一季度报告》内容与格式符合中国证监会和上海证券交易
所的规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本季度的经营情况和财
务状况等事项，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和
公司指定信息披露媒体披露的《2019 年第一季度报告》。



    （二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更符合财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和
计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会
[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业
会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）的相关规定以及公司
实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损
害公司及中小股东利益的情况。董事会同意公司本次会计政策变更。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和
公司指定信息披露媒体披露的《关于公司会计政策变更的议案》（公告编号：
2019-031）。



    特此公告。




                                        上海韦尔半导体股份有限公司董事会

                                                          2019 年 4 月 26 日