证券代码：603501           证券简称：韦尔股份          公告编号：2020-129

                   上海韦尔半导体股份有限公司
             第五届董事会第二十七次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次
会议于 2020 年 11 月 3 日以现场及通讯方式召开，会议于 2020 年 10 月 29 日以
通讯方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本
次会议由公司董事长虞仁荣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划首次授予行权价
格的议案》

    鉴于公司已于 2020 年 7 月 24 日实施完成 2019 年年度利润分配方案，利润
分配以方案实施前的公司总股本 863,576,598 股为基数，每股派发现金红利 0.07
元（含税）。根据公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，若在
行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事
项，应对行权价格进行相应的调整。公司董事会同意对 2019 年股票期权激励计
划首次授予的股票期权行权价格进行调整，调整后行权价格为 94.13 元/份。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和
公司指定信息披露媒体披露的《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划首次授
予行权价格的公告》（公告编号：2020-126）。
    （二）审议通过《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分股
票期权的议案》

    鉴于公司 2019 年股票期权激励计划首次授予的股票期权中有 38 名激励对象
已经离职，根据公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，其已不
再符合《激励计划》中规定的相关激励条件，公司董事会同意将上述 38 名激励
对象已获授但尚未行权的 295,290 份股票期权由公司注销。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和
公司指定信息披露媒体披露的《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划首次授
予中已获授但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2020-127）。




    （三）审议通过《关于公司 2019 年股票期权激励计划首次授予的股票期权
第一个行权期符合行权条件的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和公司
《2019 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，2019 年股票期权激励计划首
次授予的股票期权第一个行权期的行权条件已经成就。根据公司股东大会对董事
会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定，为符合第一个行权期行权条件的
888 名激励对象办理 2,740,661 份股票期权相关行权事宜。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和
公司指定信息披露媒体披露的《关于公司 2019 年股票期权激励计划首次授予的
股票期权第一个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2020-128）。




    （四）审议通过《关于公司 2019 年股票期权激励计划首次授予的股票期权
第一个行权期采用自主方式行权的议案》
    公司董事会同意公司 2019 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个
行权期采用自主模式行权，公司激励对象在符合规定的有效期内通过主办券商国
信证券股份有限公司系统自主进申报行权。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                      上海韦尔半导体股份有限公司董事会

                                                      2020 年 11 月 4 日