证券代码：603501             证券简称：韦尔股份         公告编号：2020-143

                   上海韦尔半导体股份有限公司
            第五届董事会第二十九次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次
会议于 2020 年 11 月 23 日以现场及通讯方式召开，会议于 2020 年 11 月 18 日以
通讯方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本
次会议由公司董事长虞仁荣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成
就暨股份上市的议案》

    根据《2017 年限制性股票激励计划》、《2017 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》的相关规定，公司 2017 年授予的限制性股票第三期解除限售条件
已经成就，公司董事会同意为符合解锁条件的 182 名激励对象办理限制性股票第
三期解锁手续，解锁的比例为其已获授的限制性股票的 50%，解锁的限制性股票
数量合计为 19,804,470 股。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    关联董事虞仁荣先生、纪刚先生、贾渊先生对上述事项回避了表决。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和
公司指定信息披露媒体披露的《关于 2017 年限制性股票激励计划授予的限制性
股票第三期解锁暨上市公告》（公告编号：2020-141）。
    （二）审议通过《关于调整杭州豪芯股权投资合伙企业（有限合伙）出资
架构暨关联交易的议案》

    公司董事会同意对杭州豪芯股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭
州豪芯”）的出资架构进行调整，调整后的出资架构为：公司对杭州豪芯出资额
调整为人民币 30,000 万元，出资比例为 50%；新增公司全资子公司浙江韦尔股
权投资有限公司对杭州豪芯出资人民币 600 万元，出资比例为 1%；关联方虞仁
荣先生出资人民币 29,400 万元保持不变，出资比例为 49%保持不变，其中，杭
州豪芯的执行事务合伙人变更为浙江韦尔股权投资有限公司。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    关联董事虞仁荣先生对上述事项回避了表决。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和
公司指定信息披露媒体披露的《关于调整杭州豪芯股权投资合伙企业（有限合伙）
出资架构暨关联交易的进展公告》（公告编号：2020-142）。




    特此公告。




                                      上海韦尔半导体股份有限公司董事会

                                                         2020 年 11 月 24 日