韦尔股份：第五届董事会第三十三次会议决议公告2021-03-30
证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2021-028
转债代码：113616 转债简称：韦尔转债
上海韦尔半导体股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次
会议于 2021 年 3 月 29 日以现场及通讯方式召开，会议于 2021 年 3 月 24 日以
通讯方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本
次会议由公司董事长虞仁荣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划预留授予的股票
期权行权价格的议案》
鉴于公司已于 2020 年 7 月 24 日实施完成 2019 年度利润分配方案，利润分
配以方案实施前的公司总股本 863,576,598 股为基数，每股派发现金红利 0.07 元
（含税）。根据公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，若在行权
前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，
应对行权价格进行相应的调整。公司董事会同意对 2019 年股票期权激励计划预
留授予的股票期权行权价格进行调整，调整后行权价格为 164.58 元/份。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公
司指定信息披露媒体披露的《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划预留授予
的股票期权行权价格的公告》（公告编号：2021-025）。
（二）审议通过《关于注销部分公司 2019 年股票期权激励计划预留授予的
股票期权的议案》
鉴于公司 2019 年股票期权激励计划预留授予的股票期权中有 6 名激励对象
已经离职，根据公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，其已不
再符合《2019 年股票期权激励计划（草案）》中规定的相关激励条件，公司董事
会同意将上述 6 名激励对象已获授但尚未行权的 150,100 份股票期权由公司注
销。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公
司指定信息披露媒体披露的《关于注销部分公司 2019 年股票期权激励计划预留
授予已获授但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2021-026）。
（三）审议通过《关于公司 2019 年股票期权激励计划预留授予的股票期权
第一个行权期符合行权条件的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和公司
《2019 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，2019 年股票期权激励计划预
留授予的股票期权第一个行权期的行权条件已经成就。根据公司股东大会对董事
会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定，为符合第一个行权期行权条件的
147 名激励对象办理 660,975 份股票期权相关行权事宜。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公
司指定信息披露媒体披露的《关于公司 2019 年股票期权激励计划预留授予的股
票期权第一个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2021-027）。
（四）审议通过《关于公司 2019 年股票期权激励计划预留授予的股票期权
第一个行权期采用自主方式行权的议案》
公司董事会同意公司 2019 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个
行权期采用自主模式行权，公司激励对象在符合规定的有效期内通过主办券商国
信证券股份有限公司系统自主申报行权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司董事会
2021 年 3 月 30 日
