证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2021-040
转债代码：113616 转债简称：韦尔转债
上海韦尔半导体股份有限公司
关于 2021 年度为控股子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：上海韦矽微电子有限公司（以下简称“上海韦矽”）、北
京京鸿志科技有限公司（以下简称“北京京鸿志”）、深圳市京鸿志电子科技有限
公司（以下简称“深圳京鸿志”）、深圳市京鸿志物流有限公司（以下简称“京鸿
志物流”）、上海灵心电子科技有限公司（以下简称“上海灵心”）、香港华清电子
（集团）有限公司（以下简称“香港华清”）、韦尔半导体香港有限公司（以下简
称“韦尔香港”）、北京思比科微电子技术股份有限公司（以下简称“北京思比科”）、
思比科（香港）有限公司（以下简称“香港思比科”）、OmniVision Technologies,
Inc.（以下简称“美国豪威”）、香港灵心电子科技有限公司（以下简称“香港灵
心”）、香港东意电子有限公司（以下简称“香港东意”）。
本次担保金额及实际已为其提供的担保余额：预计 2021 年度公司为控股
子公司提供担保额度为不超过 423,000 万元的人民币及外币融资；截止本公告披
露日，公司为前述被担保人担保余额约为人民币 52,691.55 万元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保事项已履行的内部决策程序
2021 年 4 月 15 日，为确保控股子公司正常的生产经营需要，提高控股子公
司的融资能力，根据公司业务发展融资的需要，公司召开第五届董事会第三十四
次会议、第五届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度为控
股子公司提供担保额度的议案》，确定公司为控股子公司的银行及其它金融机构
信贷业务以及日常经营业务提供担保，担保额度合计不超过人民币 423,000 万元，
提请公司股东大会授权公司董事长、总经理或财务总监在上述额度范围内具体执
行。在公司 2021 年年度股东大会召开前，公司为子公司在上述担保总额度内签
订的担保合同均为有效。该事项尚需提交至公司 2020 年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
2020.12.31 2020 年
注册资本
公司名称 持股比例 主营业务 总资产 净资产 净利润
（万元）
（万元） （万元） （万元）
集成电路及软件的开发、设
韦尔股份 计、销售与测试，计算机领域
上海韦矽 2,000.00 71,419.70 1,812.41 -659.87
100% 的技术咨询、技术转让、技术
开发、技术服务。
技术开发、技术转让、技术咨
询、技术服务；货物进出口、
技术进出口、代理进出口;计
算机系统服务；计算机维修；
北京京鸿 韦尔股份
销售计算机、软件及辅助设 43,000.00 121,819.50 66,808.54 20,972.91
志 100%
备、电子产品、机械设备、通
讯设备、五金、交电、文化用
品、家用电器；租赁机械设备
（不含汽车租赁）。
电子产品的销售,国内商业、
物资供销业(不含专营、专
深圳京鸿 北京京鸿
控、专卖商品)。经营进出口 4,000.00 32,334.92 10,295.86 2,393.51
志 志 100%
业务(具体按深贸管准证字
第 2003-4976 号经营)。
国内贸易(不含专营、专卖、
专控商品);经营进出口业务
(法律、行政法规、国务院决
京鸿志物 北京京鸿 定禁止的项目除外,限制的项
8,000.00 48,831.48 16,059.15 5,397.19
流 志 100% 目须取得许可后方可经营);
国内、国际货运代理;从事装
卸、搬运业务;供应链管理;物
流方案设计;物流信息咨询。
韦尔股份 集成电路产品之分销及进出 （港币）
韦尔香港 167,128.08 10,084.83 -3,132.16
100% 口 6,860.00
韦尔香港 （港币）
香港华清 国际贸易 73,058.32 26,383.15 4,971.45
100% 10,000.00
2020.12.31 2020 年
注册资本
公司名称 持股比例 主营业务 总资产 净资产 净利润
（万元）
（万元） （万元） （万元）
从事电子科技、网络科技、信
息科技、通讯科技、电气科
技、新能源科技、智能科技、
环保科技、汽车科技领域内
的技术开发、技术咨询、技术
韦尔股份
上海灵心 服务、技术转让,机电设备、 800.00 1,903.79 882.29 113.91
85%
电气设备、电子元器件、家用
电器、计算机软硬件及辅助
设备、通信设备、仪器仪表、
钟表、智能设备的销售,从事
货物及技术的进出口业务。
技术开发;技术推广;技术转
让;技术咨询;技术服务;销售
(不含零售)计算机、软件及辅
助设备、电子产品;货物进出
口;技术进出口;代理进出口。
北京思比 韦尔股份 (企业依法自主选择经营项
5,250.00 60,792.19 27,567.57 11,632.19
科 96.12% 目,开展经营活动;依法须经
批准的项目,经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活
动;不得从事本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活
动。)
香港思比 北京思比 集成电路产品设计、研发、销 30.00 5,922,943.10 1,696,715.66 1,406,848.43
科 科 100% 售 （美元） （美元） （美元） （美元）
Seagull 1 股普通
设计、生产及销售高性能、高
Internation 股（每股 241,846.39 193,608.18 10,697.49
美国豪威 集成及高性价比半导体图像
al limited 面值 1 美 （美元） （美元） （美元）
100% 传感器设备
元）
上海灵心 （港币）
香港灵心 电子元器件销售 863.40 -406.42 -72.00
100% 100
深圳东益 （港币）
香港东意 电子元器件销售 6,151.62 -259.03 -188.20
100% 100
（二）上述被担保人均为公司控股子公司，不存在影响其偿债能力的重大或
有事项。
三、担保的主要内容
1、 担保方式：由公司和/或公司控股子公司以连带责任保证担保、抵押担保、
质押担保等法律法规允许的担保方式为被担保人提供担保。
2、 担保金额：总计不超过等值人民币 423,000 万元的人民币及外币融资
各子公司担保额度分配如下：
序号 被担保人公司名称 担保额度（万元）
1 上海韦矽微电子有限公司 20,000.00
2 北京京鸿志科技有限公司 15,000.00
3 深圳京鸿志电子科技有限公司 5,000.00
4 深圳市京鸿志物流有限公司 20,000.00
5 上海灵心电子科技有限公司 500.00
6 香港华清电子（集团）有限公司 30,000.00
7 韦尔半导体香港有限公司 30,000.00
8 北京思比科微电子技术股份有限公司 20,000.00
9 思比科（香港）有限公司 1,500.00
10 OmniVision Technologies, Inc. 280,000.00
11 香港灵心电子科技有限公司 500.00
12 香港东意电子有限公司 500.00
合计 423,000.00
3、 上述担保额度安排是基于对目前业务情况的预计，在年度担保计划范围
内，各控股子公司的担保额度可调剂给其他控股子公司使用。
4、 在股东大会批准上述担保事项的前提下，董事会提请股东大会授权董事
长、总经理或财务总监审批在额度之内的具体的担保事宜并签署相关法律文件。
5、 在超出上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行
履行决策程序。
6、 在 2021 年年度股东大会召开日前，本公司和/或公司控股子公司为上述
被担保人在以上担保的总额度内，签订的担保合同均为有效。
上述计划担保总额仅为公司 2021 年度拟提供的担保额度，尚需银行或相关
机关审核同意，具体担保金额以实际签署的担保合同为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司 2021 年度为控股子公司提供担保是考虑公司控股子
公司日常经营需求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可
控，有利于公司的生产经营和长远发展，董事会同意上述担保事项。
公司独立董事认为：公司 2021 年度提供担保的对象均为合并范围内的控股
子公司，公司对其日常经营具有实际控制权，担保风险在公司可控制的范围内。
独立董事认为公司严格遵守《公司章程》及《公司对外担保管理制度》的有关规
定，严格控制对外担保风险，并按照规定程序对对外担保事项进行了审批，同意
公司于 2021 年度为控股子公司提供的担保总额合计不超过等值人民币 423,000
的万元人民币和外币融资，并将该事项提交至公司 2020 年年度股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对前述控股子公司提供的担保总额约为 52,691.55
万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.69%；公司无逾期担保的情况。
特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司董事会
2021 年 4 月 16 日
