韦尔股份：关于2019年发行股份购买资产募集资金专户销户的公告2021-05-15
证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2021-057
转债代码：113616 转债简称：韦尔转债
上海韦尔半导体股份有限公司
关于 2019 年发行股份购买资产募集资金专户销户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司向绍兴
市韦豪股权投资基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金
的批复》（证监许可[2019]1001 号）核准，同意公司向不超过 10 名的特定投资者
募集不超过 200,000 万元的配套资金。本次募集资金由主承销商国信证券股份有
限公司（以下简称“国信证券”）采用非公开发行人民币普通股（A 股）的方式，
以发行价格人民币 57.68 元/股，共发行人民币普通股（A 股）7,006,711 股，募集
资金总金额为人民币 404,147,090.48 元。扣除发行费用人民币 37,291,138.43 元
后，实际募集资金净额为人民币 366,855,952.05 元。上述募集资金到位情况经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第 ZA15427 号
《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规和部门规章
的有关规定及公司《募集资金使用管理制度》的要求，公司与上海浦东发展银行
股份有限公司张江科技支行、国信证券及中德证券有限责任公司（以下简称“中
德证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及公司子公司豪威半
导体（上海）有限责任公司、国信证券、中德证券与上海浦东发展银行股份有限
公司张江科技支行、兴业银行股份有限公司上海嘉定支行分别签订了《募集资金
专户存储四方监管协议》。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所监管协议范本不
存在重大差异，公司在使用募集资金时亦严格遵照履行，对募集资金的存放和使
用进行有效监督和管理。
三、募集资金专户注销情况
鉴于公司 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金事项共计募集资金
404,147,090.48 元，扣除其发行费用后的募集资金 377,647,090.48 元已使用完毕。
公司于近日完成募集资金专项账户的销户工作，相关募集资金专项账户将不再使
用。
至此，公司 2019 年发行股份购买资产募集资金专户已全部注销，与其对应
的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》相应终止，具体情况如
下：
序 余
账户名称 专户银行名称 账户 注销情况
号 额
上海韦尔半导体股 上海浦东发展银行股份 已于 2021 年 5
1 97160078801200001369 -
份有限公司 有限公司张江科技支行 月 13 日销户
豪威半导体（上 上海浦东发展银行股份 已于 2021 年 5
2 97160078801600001375 -
海）有限责任公司 有限公司张江科技支行 月 13 日销户
豪威半导体（上 兴业银行股份有限公司 已于 2021 年 4
3 216130100100229664 -
海）有限责任公司 上海嘉定支行 月 28 日销户
特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司董事会
2021 年 5 月 15 日
