证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2021-064
转债代码：113616 转债简称：韦尔转债
上海韦尔半导体股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：上海浦东新区上科路 88 号东楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 64
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 334,027,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
38.45974
比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，公
司董事长虞仁荣先生主持了本次会议，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 334,006,500 99.99365 100 0.00003 21,100 0.00632
2、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 334,003,700 99.99281 100 0.00003 23,900 0.00716
3、 议案名称：《2020 年度独立董事履职情况报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 334,006,500 99.99365 100 0.00003 21,100 0.00632
4、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 334,006,500 99.99365 100 0.00003 21,100 0.00632
5、 议案名称：《<2020 年年度报告>及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 333,482,241 99.83670 524,359 0.15698 21,100 0.00632
6、 议案名称：《2020 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 333,894,300 99.96006 133,300 0.03991 100 0.00003
7、 议案名称：《关于续聘公司 2021 年度审计机构及内部控制审计机构的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 321,462,432 96.23826 11,732,151 3.51233 833,117 0.24941
8、 议案名称： 关于公司 2020 年度关联交易及 2021 年度预计日常关联交易
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 51,602,500 99.99962 100 0.00019 100 0.00019
9、 议案名称：《关于公司 2021 年度银行综合授信额度及授权对外签署银行
借款相关合同的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 333,600,888 99.87222 426,712 0.12775 100 0.00003
10、 议案名称：《关于公司 2021 年度为控股子公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 333,600,888 99.87222 426,712 0.12775 100 0.00003
11、 议案名称：《关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬执行情
况及 2021 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 334,027,500 99.99994 100 0.00003 100 0.00003
12、 议案名称：《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 334,027,500 99.99994 100 0.00003 100 0.00003
(二) 累积投票议案表决情况
13、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
得票数占出席会
议 案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号
比例（%）
关于选举胡仁昱先生为公司第五
13.01 331,726,765 99.31115 是
届董事会独立董事
关于选举吴行军先生为公司第五
13.02 331,726,765 99.31115 是
届董事会独立董事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持 股 5% 以 上
273,435,000 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
普通股股东
持股 1%-5%普
0 0.00000 0 0.00000 0 0.00000
通股股东
持 股 1% 以 下
60,459,300 99.77984 133,300 0.21999 100 0.00017
普通股股东
其 中 : 市 值 50
万以下普通股 35,798,047 99.96147 13,700 0.03826 100 0.00027
股东
市值 50 万以上
24,661,253 99.51737 119,600 0.48263 0 0.00000
普通股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《 2020 年 度
6 利润分配预 51,349,300 99.74089 133,300 0.25892 100 0.00019
案》
《关于续聘
公司 2021 年
度审计机构
7 38,917,432 75.59322 11,732,151 22.78853 833,117 1.61825
及内部控制
审计机构的
议案》
《关于公司
2020 年度 关
联 交 易 及
8 51,482,500 99.99962 100 0.00019 100 0.00019
2021 年度 预
计日常关联
交易的议案》
《关于公司
2021 年度 为
10 控股子公司 51,055,888 99.17096 426,712 0.82885 100 0.00019
提供担保额
度的议案》
《关于公司
董事、监事和
高级管理人
员 2020 年度
11 51,482,500 99.99962 100 0.00019 100 0.00019
薪酬执行情
况及 2021 年
度薪酬方案
的议案》
《关于增加
注册资本及
12 51,482,500 99.99962 100 0.00019 100 0.00019
修改<公司章
程>的议案》
关于选举胡
仁昱先生为
13.01 公司第五届 49,181,765 95.53066 0 0.00000 0 0.00000
董事会独立
董事
关于选举吴
行军先生为
13.02 公司第五届 49,181,765 95.53066 0 0.00000 0 0.00000
董事会独立
董事
(五) 关于议案表决的有关情况说明
议案 10、12 作为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定已获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：陈巍、苏飞
2、 律师见证结论意见：
综上所述，北京市通商律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召
开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合
法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，经股东大
会表决通过的有关决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 上海韦尔半导体股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、 北京市通商律师事务所关于上海韦尔半导体股份有限公司 2020 年年度
股东大会的法律意见书；
上海韦尔半导体股份有限公司
2021 年 6 月 11 日