证券代码：603501           证券简称：韦尔股份         公告编号：2021-066
转债代码：113616           转债简称：韦尔转债

                   上海韦尔半导体股份有限公司
         关于补选公司董事会专门委员会委员的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 15 日召
开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于补选公司董事会专门委员会
委员的议案》。具体情况如下：

    鉴于公司独立董事陈弘毅先生、文东华先生担任公司独立董事时间已届满六
年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于“独
立董事连任时间不得超过六年”的规定，公司已于 2021 年 6 月 10 日召开了 2020
年年度股东大会选举新独立董事胡仁昱先生、吴行军先生接替陈弘毅先生、文东
华先生履职。为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司章程》及
有关法律、法规的规定，公司董事会现选举公司独立董事胡仁昱先生为审计和关
联交易控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，选举公司独立董事吴
行军先生为战略发展委员会、提名委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至
第五届董事会任期届满之日止。其他委员会人员组成情况未发生变化。

    本次补选完成后，公司第五届董事会各专门委员会组成情况如下：

    1、战略发展委员会成员：董事虞仁荣先生、独立董事王海峰女士、独立董
事吴行军先生，主任委员：董事虞仁荣先生；

    2、审计和关联交易控制委员会成员：董事贾渊先生、独立董事胡仁昱先生、
独立董事王海峰女士，主任委员：独立董事胡仁昱先生；

    3、提名委员会成员：董事虞仁荣先生、独立董事胡仁昱先生、独立董事吴
行军先生，主任委员：独立董事吴行军先生；

    4、薪酬与考核委员会：董事纪刚先生、独立董事胡仁昱先生、独立董事王
海峰女士，主任委员：独立董事王海峰女士。



   特此公告。




                                     上海韦尔半导体股份有限公司董事会

                                                     2021 年 6 月 16 日