证券代码：603501            证券简称：韦尔股份          公告编号：2021-118
转债代码：113616            转债简称：韦尔转债

                   上海韦尔半导体股份有限公司
               2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无

    一、   会议召开和出席情况

    (一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 16 日

    (二) 股东大会召开的地点：上海浦东新区上科路 88 号东楼

    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                            92
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                    341,626,051
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
                                                                     39.3111
总数的比例（%）


    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，公
司董事长虞仁荣先生主持了本次会议，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》
的有关规定。

    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

    2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

    3、 董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。
   二、      议案审议情况

   (一) 非累积投票议案

   1、 议案名称：《关于<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》

   审议结果：通过

   表决情况：

                           同意                      反对                   弃权
  股东类型                        比例                      比例                   比例
                    票数                      票数                   票数
                                  （%）                     （%）                  （%）
    A股            313,597,926    91.7957   27,614,436      8.0832   413,689       0.1211


   2、 议案名称：关于制定<2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》

   审议结果：通过

   表决情况：

                           同意                      反对                   弃权
  股东类型                        比例                      比例                   比例
                    票数                      票数                   票数
                                  （%）                     （%）                  （%）
    A股            313,597,926    91.7957   27,614,436      8.0832   413,689       0.1211


   3、 议案名称：《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关
事项的议案》

   审议结果：通过

   表决情况：

                           同意                      反对                   弃权
  股东类型                        比例                      比例                   比例
                    票数                      票数                   票数
                                  （%）                     （%）                  （%）
    A股            313,652,826    91.8117   27,559,536      8.0672   413,689       0.1211


   (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议                                同意                    反对                 弃权
案
            议案名称                     比例                    比例                 比例
序                         票数                    票数                    票数
号                                       （%）                   （%）                （%）
     《关于<2021 年股
     票期权与限制性
 1   股票激励计划（草 31,747,926 53.1114         27,614,436      46.1965   413,689    0.6921
     案）>及其摘要的
     议案》
     《关于制定<2021
     年股票期权与限
 2   制 性 股 票 激 励 计 31,747,926 53.1114     27,614,436      46.1965   413,689    0.6921
     划实施考核管理
     办法>的议案》
     《关于提请股东
     大会授权公司董
 3   事 会 办 理 股 权 激 31,802,826 53.2033     27,559,536      46.1046   413,689    0.6921
     励计划有关事项
     的议案》

     (三) 关于议案表决的有关情况说明

     议案 1-3 作为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定已
获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。




     三、     律师见证情况

     1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

     律师：陈巍、苏飞

     2、 律师见证结论意见：

     综上所述，北京市通商律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召
开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合
法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，经股东大
会表决通过的有关决议合法、有效。




     四、     备查文件目录
   1、上海韦尔半导体股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；

   2、北京市通商律师事务所关于上海韦尔半导体股份有限公司 2021 年第二次
临时股东大会的法律意见书。




                                           上海韦尔半导体股份有限公司

                                                      2021 年 9 月 17 日