证券代码：603501            证券简称：韦尔股份          公告编号：2021-142
 转债代码：113616            转债简称：韦尔转债

                    上海韦尔半导体股份有限公司
             第五届董事会第四十七次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十七次
会议于 2021 年 10 月 21 日以现场及通讯方式召开，会议于 2021 年 10 月 16 日
以通讯方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
本次会议由公司董事长虞仁荣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划首次授予的部分
股票期权的议案》

    鉴于公司 2019 年股票期权激励计划首次授予中 28 名激励对象已经离职，根
据公司《2019 年股票期权激励计划》的有关规定，其已不再符合《2019 年股票
期权激励计划》中规定的相关激励条件，公司董事会同意将上述 28 名原激励对
象已获授但尚未开始行权的 126,889 份股票期权由公司注销。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公
司指定信息披露媒体披露的《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划首次授予
的部分股票期权的公告》（公告编号：2021-139）。
    （二）审议通过《关于公司 2019 年股票期权激励计划首次授予的股票期权
第二个行权期符合行权条件的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和公司
《2019 年股票期权激励计划》的相关规定，2019 年股票期权激励计划中首次授
予的股票期权第二个行权期行权条件已经成就。根据公司股东大会对董事会的授
权，同意公司按照《2019 年股票期权激励计划》的相关规定，为符合第二个行权
期行权条件的 860 名激励对象办理 2,686,280 份股票期权相关行权事宜。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公
司指定信息披露媒体披露的《关于公司 2019 年股票期权激励计划首次授予的股
票期权第二个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2021-140）。



    （三）审议通过《关于公司 2019 年股票期权激励计划首次授予的股票期权
第二个行权期采用自主方式行权的议案》

    公司董事会同意公司 2019 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个
行权期采用自主模式行权，公司激励对象在符合规定的有效期内通过主办券商平
安证券股份有限公司系统自主申报行权。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    （四）审议通过《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票
第一期解除限售条件成就暨股份上市的议案》

    根据《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》、《2020 年股票期权与限制
性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2020 年授予的限制性股
票第一期解除限售条件已经成就，公司董事会同意为符合解锁条件的 134 名激励
对象办理限制性股票第一期解除限售手续，解除限售的比例为其已获授的限制性
股票的 40%，解除限售的限制性股票数量合计为 916,720 股。
    关联董事 Hongli Yang 先生对该议案回避了表决。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公
司指定信息披露媒体披露的《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予
的限制性股票第一期解除限售暨上市公告》（公告编号：2021-141）。



    特此公告。



                                       上海韦尔半导体股份有限公司董事会

                                                       2021 年 10 月 22 日