证券代码：603501            证券简称：韦尔股份        公告编号：2021-157
转债代码：113616            转债简称：韦尔转债

                   上海韦尔半导体股份有限公司
             第五届董事会第五十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十一次
会议于 2021 年 12 月 2 日以现场及通讯方式召开，会议于 2021 年 11 月 27 日以
通讯方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本
次会议由公司董事长虞仁荣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性
股票激励对象名单及数量的议案》

    《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》已经公司 2021 年第二次临时股
东大会审议通过并生效，鉴于激励计划中原确定的部分激励对象因个人原因自愿
放弃本次公司拟授予的限制性股票，公司董事会根据股东大会的授权，对本次激
励计划中限制性股票授予的激励对象人数及数量进行了调整。调整后，公司本次
限制性股票授予的激励对象由 187 人调整为 177 人，授予的限制性股票数量由
3,597,000 股相应调整为 3,485,093 股。

    关联董事 Hongli Yang 先生对该议案回避了表决。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公
司指定信息披露媒体披露的《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划
限制性股票激励对象名单及数量的公告》（公告编号：2021-155）。



    （二）审议通过《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划首次授予已到期
未行权的股票期权的议案》


    根据《2019 年股票期权激励计划》的相关规定，公司 2019 年股票期权激励
计划首次授予股票期权第一个行权期已届满，董事会同意公司对 5 名激励对象持
有已到期未行权的 10,425 份股票期权进行注销。公司独立董事对本次激励计划
的相关事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公
司指定信息披露媒体披露的《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划首次授予
已到期未行权的股票期权的公告》（公告编号：2021-156）。



    特此公告。




                                       上海韦尔半导体股份有限公司董事会

                                                         2021 年 12 月 3 日