证券代码：603501           证券简称：韦尔股份      公告编号：2022-011
转债代码：113616           转债简称：韦尔转债

                      上海韦尔半导体股份有限公司
        关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    为加强上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）的风险防范能力，
促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权力、履行职责。根据中国证券监
督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公司于 2022 年 3 月 1 日召开
第五届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人
员责任险的议案》，并提请股东大会在审批权限内授权公司管理层办理董事、监
事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜。现将相关情况公告如下：

       一、投保方案

    1、投保人：上海韦尔半导体股份有限公司

    2、被投保人：公司及公司董事、监事、高级管理人员及其他直接责任人员

    3、责任限额：不超过人民币10,000万元

    4、保费支出：不超过人民币75万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准）

    5、保险期限：12个月

    为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司经营管理
层办理公司董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确
定其他直接责任人员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责
任限额、保费总金额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；
签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及
高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事
宜。
    二、独立董事独立意见

    公司独立董事认为：公司董事、监事、高级管理人员在履职过程中可能因经
营决策、信息披露等原因而面临经营管理风险和法律风险，为其购买董监高责任
保险符合《上市公司治理准则》的有关规定，有利于保障公司董事、监事及高级
管理人员的权益和广大投资者利益，促进责任人员履行职责，促进公司发展。相
关审议程序合法，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。因此，我们
同意为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险，并同意将该事项提交至股东
大会审议。



    三、监事会意见

    公司监事会认为：本次为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任险，有
利于完善公司治理体系，降低运营风险，保障公司及董事、监事和高级管理人员
合法权益，促进责任人员履职尽责，保障公司健康发展。本事项的决策程序合法
合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。



    特此公告。




                                     上海韦尔半导体股份有限公司董事会

                                                       2022 年 3 月 2 日