韦尔股份：第五届董事会第五十三次会议决议公告2022-03-02
证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2022-015
转债代码：113616 转债简称：韦尔转债
上海韦尔半导体股份有限公司
第五届董事会第五十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十三次
会议于 2022 年 3 月 1 日以现场及通讯方式召开，会议于 2022 年 2 月 24 日以通
讯方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次
会议由公司董事长虞仁荣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
公司拟为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任险，并提请股东大会在
审批权限内授权公司管理层办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关
事宜（包括但不限于确定其他直接责任人员；确定保险公司；如市场发生变化，
则根据市场情况确定责任限额、保费总金额及其他保险条款；选择及聘任保险经
纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），
以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保
或者重新投保等相关事宜。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交至股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公
司指定信息披露媒体披露的《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告》
（公告编号：2022-011）。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《上市公司章程指引》（2022 年修订）等相关法律法规的规定，并结合
公司实际情况，同意对《上海韦尔半导体股份有限公司章程》进行修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交至股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公
司指定信息披露媒体披露的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公
告编号：2022-012）。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《上市公司章程指引》（2022 年修订）等相关法律法规的规定，并结合
公司实际情况，同意对《上海韦尔半导体股份有限公司董事会议事规则》进行修
订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交至股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公
司指定信息披露媒体披露的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公
告编号：2022-012）。
（四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上市公司股东大会规则（2022
年修订）》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，同意对《上海韦尔半
导体股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交至股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公
司指定信息披露媒体披露的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公
告编号：2022-012）。
（五）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
董事会提请于 2022 年 3 月 17 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，并
将本次会议第一至四项议案提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公
司指定信息披露媒体披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：2022-014）。
特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司董事会
2022 年 3 月 2 日
