证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2022-020
转债代码：113616 转债简称：韦尔转债
上海韦尔半导体股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：上海浦东新区上科路 88 号东楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 113
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 335,032,845
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
38.2061
比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，公
司董事长虞仁荣先生主持了本次会议，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 334,220,999 99.7576 619,046 0.1847 192,800 0.0577
2、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 302,233,701 90.2101 32,505,844 9.7022 293,300 0.0877
3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 334,861,045 99.9487 0 0.0000 171,800 0.0513
4、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 334,400,777 99.8113 460,268 0.1373 171,800 0.0514
(二) 累积投票议案表决情况
5、关于选举公司监事的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
关于选举孙晓薇女士为公司第
5.01 五届监事会非职工代表监事的 327,251,274 97.6773 是
议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
号 （%） （%） （%）
《关于购买董事、监事及高
1 60,836,199 98.6830 619,046 1.0041 192,800 0.3129
级管理人员责任险的议案》
关于选举孙晓薇女士为公
5.01 司第五届监事会非职工代 53,866,474 87.3774 - - - -
表监事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 2 作为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定已获
得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以
上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：陈巍、程其旭
2、 律师见证结论意见：
综上所述，北京市通商律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召
开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合
法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，经股东大
会表决通过的有关决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 上海韦尔半导体股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、 北京市通商律师事务所关于上海韦尔半导体股份有限公司 2022 年第一
次临时股东大会的法律意见书；
上海韦尔半导体股份有限公司
2022 年 3 月 18 日