证券代码：603501           证券简称：韦尔股份         公告编号：2022-025
转债代码：113616           转债简称：韦尔转债

                   上海韦尔半导体股份有限公司
            第五届董事会第五十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十四次
会议于 2022 年 3 月 30 日以通讯方式召开，会议于 2022 年 3 月 25 日以通讯方
式向全体董事进行了通知。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议
由公司董事长虞仁荣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于注销部分公司 2019 年股票期权激励计划预留授予的
股票期权的议案》

    鉴于公司 2019 年股票期权激励计划预留授予中 4 名激励对象已离职，根据
公司《2019 年股票期权激励计划》的有关规定，其已不再符合《2019 年股票期
权激励计划》中规定的相关激励条件，公司董事会同意将上述 4 名原激励对象已
获授但尚未开始行权的 21,980 份股票期权由公司注销。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公
司指定信息披露媒体披露的《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划预留授予
的部分股票期权的公告》（公告编号：2022-023）。
    （二）审议通过《关于公司 2019 年股票期权激励计划预留授予的股票期权
第二个行权期符合行权条件的议案》


    根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和公司
《2019 年股票期权激励计划》的相关规定，2019 年股票期权激励计划中预留授
予的股票期权第二个行权期行权条件已经成就。根据公司股东大会对董事会的授
权，同意公司按照《2019 年股票期权激励计划》的相关规定，为符合第二个行权
期行权条件的 143 名激励对象办理 651,555 份股票期权相关行权事宜。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公
司指定信息披露媒体披露的《关于公司 2019 年股票期权激励计划预留授予的股
票期权第二个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2022-024）。




    （三）审议通过《关于公司 2019 年股票期权激励计划预留授予的股票期权
第二个行权期采用自主方式行权的议案》

    公司董事会同意公司 2019 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第二个
行权期采用自主模式行权，公司激励对象在符合规定的有效期内通过主办券商平
安证券股份有限公司系统自主申报行权。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                       上海韦尔半导体股份有限公司董事会

                                                        2022 年 3 月 31 日