证券代码：603501           证券简称：韦尔股份         公告编号：2022-026
转债代码：113616           转债简称：韦尔转债

                   上海韦尔半导体股份有限公司
             第五届监事会第四十八次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

    上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四十八次
会议于 2022 年 3 月 30 日以通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 3 月 25 日通
过通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席韩杰先生主持，会议应到监事
3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、
有效。



    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于注销部分公司 2019 年股票期权激励计划预留授予的
股票期权的议案》

    鉴于公司《2019 年股票期权激励计划》预留授予的股票期权中 4 名激励对
象因离职不再符合激励对象的激励条件。公司监事会同意公司注销上述 4 名原激
励对象已获授但尚未开始行权的 21,980 份股票期权。公司本次注销上述 4 名原
激励对象已获授但尚未开始行权的股票期权审议程序符合《上市公司股权激励管
理办法》和《2019 年股票期权激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利
益的情形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公
司指定信息披露媒体披露的《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划预留授予
的部分股票期权的公告》（公告编号：2022-023）。



    （二）审议通过《关于公司 2019 年股票期权激励计划预留授予的股票期权
第二个行权期符合行权条件的议案》

    公司监事会认为：公司符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2019 年股
票期权激励计划》的相关规定，公司具备实施本次激励计划的主体资格，未发生
公司激励计划中规定的不得行权的情形；经核查，本次可行权的激励对象满足公
司激励计划中规定的股票期权行权条件，其作为公司激励计划股票期权的第二个
行权期可行权的激励对象主体资格合格，激励计划中预留授予的股票期权第二个
行权期行权条件已达成。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公
司指定信息披露媒体披露的《关于公司 2019 年股票期权激励计划预留授予的股
票期权第二个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2022-024）。



    （三）审议通过《关于公司 2019 年股票期权激励计划预留授予的股票期权
第二个行权期采用自主方式行权的议案》

    公司监事会同意公司 2019 年股票期权激励计划中预留授予的股票期权第二
个行权期采用自主模式行权，公司激励对象在符合规定的有效期内通过主办券商
平安证券股份有限公司系统自主申报行权。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                       上海韦尔半导体股份有限公司监事会

                                                        2022 年 3 月 31 日