证券代码：603501              证券简称：韦尔股份         公告编号：2022-050
转债代码：113616              转债简称：韦尔转债

                  上海韦尔半导体股份有限公司
        关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

     股东大会召开日期：2022年5月16日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

     为配合疫情防控工作，保护股东、股东代理人及其他参会人员的健康安
全，减少人员聚集，同时依法保障股东合法权益，结合上海证券交易所的相关监
管政策，本次股东大会采用通讯方式召开。

       一、   召开会议的基本情况

    (一)      股东大会类型和届次

    2022 年第二次临时股东大会

    (二)      股东大会召集人：董事会

    (三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是通讯方式投票和网络
投票相结合的方式

    (四)      会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2022 年 5 月 16 日     14 点 00 分

    召开地点：鉴于疫情防控要求，本次股东大会为线上会议（公司将向成功登
记的股东及股东代理人提供会议接入方式）。

    (五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

     网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 16 日

                        至 2022 年 5 月 16 日

     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

     (六)   融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。

     (七)   涉及公开征集股东投票权

     无



     二、   会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型


序                                                            投票股东类型
                            议案名称
号                                                              A 股股东
非累积投票议案
    《关于<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
1                                                                   √
    案》
    《关于制定<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>
2                                                                   √
    的议案》
    《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有
3                                                                   √
    关事项的议案》
    《关于公司 2022 年度银行综合授信额度及授权对外签署银
4                                                                   √
    行借款相关合同的议案》
5   《关于公司 2022 年度为控股子公司提供担保额度的议案》            √


     1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    本次第 1-3 项议案已经公司第五届董事会第五十七次会议审议通过，第 4-5
项议案已经公司第五届董事会第五十五次会议审议通过，相关公告已分别于
2022 年 4 月 19 日、2022 年 4 月 29 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    2、 特别决议议案：1-3、5

    3、 对中小投资者单独计票的议案：1-3、5

    4、 涉及关联股东回避表决的议案：1-3

       应回避表决的关联股东名称：拟为公司 2022 年股票期权激励计划激励对
象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，需对 1-3 项议案回避表决。

    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



    三、   股东大会投票注意事项

    (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。

    (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。

    (三)   同一表决权通过线上会议、本所网络投票平台或其他方式重复进行
表决的，以第一次投票结果为准。

    (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。


    四、   会议出席对象
    (一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。



     股份类别            股票代码     股票简称          股权登记日
           Ａ股           603501      韦尔股份            2022/5/9


    (二)      公司董事、监事和高级管理人员。

    (三)      公司聘请的律师。

    (四)      其他人员


    五、      会议登记方法

    （一）登记材料

    1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、
股东授权委托书。

    2、法人股东出席的，应由法定代表人、执行事务合伙人或者法定代表人、
执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议
的，应出示身份证、能证明其具有法定代表人、执行事务合伙人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人、
执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

    （二）书面登记股东或股东代理人可采取将相关资料以扫描件形式发送至公
司邮箱的方式进行书面登记。公司不接受电话方式登记。

    （三）登记时间：2022 年 5 月 11 日 9:30-17:30

    （四）登记方式：will_stock@corp.ovt.com



    六、      其他事项
    （一）联系方式

    地址：上海市浦东新区张江上科路 88 号东 7 楼

    邮编：201210

    联系人：任冰

    电话：021-50805043

    传真：021-50152760

    邮箱：will_stock@corp.ovt.com

    （二）授权委托书格式详见附件。

    （三）特别提醒

    1、为配合当前疫情防控的相关安排，公司建议各位股东、股东代理人尽量
通过网络投票方式参会。

    2、未在前述要求的登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以通
讯方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。公司
将向成功登记的股东及股东代理人提供通讯方式参加会议的接入方式，请获取会
议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三人分享接入信息。



    特此公告。



                                      上海韦尔半导体股份有限公司董事会

                                                      2022 年 4 月 29 日



附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书


                                授权委托书

上海韦尔半导体股份有限公司：

        兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 16 日
召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：

 序号    非累积投票议案名称                     同意         反对    弃权
         《关于<2022 年股票期权激励计划（草
   1
         案）>及其摘要的议案》
         《关于制定<2022 年股票期权激励计划实
   2
         施考核管理办法>的议案》
         《关于提请股东大会授权公司董事会办理
   3
         股权激励计划有关事项的议案》
         《关于公司 2022 年度银行综合授信额度及
   4
         授权对外签署银行借款相关合同的议案》
         《关于公司 2022 年度为控股子公司提供担
   5
         保额度的议案》

委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。