证券代码：603501             证券简称：韦尔股份           公告编号：2022-063
转债代码：113616             转债简称：韦尔转债

                     上海韦尔半导体股份有限公司
                2022 年第三次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无

       一、   会议召开和出席情况

    (一)      股东大会召开的时间：2022 年 6 月 8 日

    (二)      股东大会召开的地点：鉴于疫情防控要求，本次股东大会为线上会议

    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                            130
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                     323,073,927
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
                                                                     36.8397
比例（%）



    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。

    本次会议由公司董事会召集，以线上投票及网络投票相结合的方式召开，公
司董事长虞仁荣先生主持了本次会议，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》
的有关规定。

    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

    2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
      3、 董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。



      二、       议案审议情况

      (一)       非累积投票议案

      1、 议案名称：《关于公司全资企业增持北京君正集成电路股份有限公司股
票暨关联交易的议案》

      审议结果：通过

      表决情况：

                                同意                            反对                      弃权
      股东类型                           比例                          比例                      比例
                         票数                            票数                      票数
                                        （%）                          （%）                     （%）
        A股             319,836,847     98.9980     2,978,332          0.9218      258,748       0.0802



      (二)       涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议                                     同意                       反对                     弃权
 案
             议案名称                          比例                       比例                   比例
 序                              票数                       票数                     票数
                                               （%）                      （%）                  （%）
 号
       《关于公司全资企
       业增持北京君正集
1      成电路股份有限公      46,212,047        93.4537    2,978,332       6.0230   258,748       0.5233
       司股票暨关联交易
       的议案》



      (三)       关于议案表决的有关情况说明

      议案 1 为涉及关联股东回避表决的议案，符合《上海证券交易所股票上市规
则》6.3.9 条规定的关联股东未出席本次会议，议案 1 已对中小投资者单独计票。



      三、       律师见证情况

      1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
    律师：陈巍、苏飞

    2、 律师见证结论意见：

    综上所述，北京市通商律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召
开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合
法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，经股东大
会表决通过的有关决议合法、有效。



    四、   备查文件目录

    1、 上海韦尔半导体股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议；

    2、 北京市通商律师事务所关于上海韦尔半导体股份有限公司 2022 年第三
次临时股东大会的法律意见书。




                                            上海韦尔半导体股份有限公司

                                                       2022 年 6 月 9 日