证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2022-068
转债代码：113616 转债简称：韦尔转债
上海韦尔半导体股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：上海浦东新区上科路 88 号东楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 315,776,673
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
36.0065
比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以线上投票及网络投票相结合的方式召开，公
司董事长虞仁荣先生主持了本次会议，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 315,529,425 99.9217 4,400 0.0014 242,848 0.0769
2、 议案名称：《2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 315,529,425 99.9217 4,400 0.0014 242,848 0.0769
3、 议案名称：《2021 年度独立董事履职情况报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 315,529,425 99.9217 4,400 0.0014 242,848 0.0769
4、 议案名称：《2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 315,529,425 99.9217 4,400 0.0014 242,848 0.0769
5、 议案名称：《<2021 年年度报告>及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 315,138,108 99.7978 395,717 0.1253 242,848 0.0769
6、 议案名称：《2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 315,460,425 99.8999 90,500 0.0287 225,748 0.0714
7、 议案名称：《关于续聘公司 2022 年度审计机构及内部控制审计机构的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 312,578,089 98.9871 2,181,693 0.6909 1,016,891 0.3220
8、 议案名称：《关于公司 2021 年度关联交易及 2022 年度预计日常关联交
易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 42,191,925 99.4575 4,400 0.0104 225,748 0.5321
9、 议案名称：《关于公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬执行情
况及 2022 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 315,546,225 99.9270 4,700 0.0015 225,748 0.0715
10、 议案名称：《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 315,546,525 99.9271 4,400 0.0014 225,748 0.0715
11、 议案名称：《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 292,427,857 92.6059 22,630,633 7.1667 718,183 0.2274
12、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 292,427,857 92.6059 22,630,633 7.1667 718,183 0.2274
(二) 累积投票议案表决情况
13.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例（%）
选举虞仁荣先生为公司第六届董事会
13.01 310,694,840 98.3907 是
非独立董事
选举 Hongli Yang 先生为公司第六届董
13.02 313,461,773 99.2669 是
事会非独立董事
选举吕大龙先生为公司第六届董事会
13.03 313,669,126 99.3326 是
非独立董事
选举纪刚先生为公司第六届董事会非
13.04 308,520,468 97.7021 是
独立董事
选举贾渊先生为公司第六届董事会非
13.05 308,079,945 97.5626 是
独立董事
选举陈智斌先生为公司第六届董事会
13.06 313,479,930 99.2727 是
非独立董事
14.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例（%）
选举吴行军先生为公司第六届董事会
14.01 303,710,201 96.1788 是
独立董事
选举朱黎庭先生为公司第六届董事会
14.02 314,303,817 99.5336 是
独立董事
选举胡仁昱先生为公司第六届董事会
14.03 312,714,478 99.0303 是
独立董事
15.00《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例（%）
选举褚俊先生为公司第六届监事会非
15.01 314,750,789 99.6751 是
职工代表监事
选举孙晓薇女士为公司第六届监事会
15.02 310,346,740 98.2805 是
非职工代表监事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
265,535,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1%-5% 普
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
49,925,425 99.3705 90,500 0.1801 225,748 0.4494
通股股东
其中:市值 50 万
以下普通股股 28,922,989 98.9184 90,500 0.3095 225,748 0.7721
东
市值 50 万以上
21,002,436 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《2021 年度利润
分配及资本公积
6 41,835,625 99.2497 90,500 0.2147 225,748 0.5356
转增股本方案的
议案》
《关于续聘公司
2022 年度审计机
7 38,953,289 92.4118 2,181,693 5.1758 1,016,891 2.4124
构及内部控制审
计机构的议案》
《关于公司 2021
年度关联交易及
8 2022 年度预计日 41,921,725 99.4540 4,400 0.0104 225,748 0.5356
常关联交易的议
案》
《关于公司董事、
监事和高级管理
人员 2021 年度薪
9 41,921,425 99.4533 4,700 0.0112 225,748 0.5355
酬执行情况及
2022 年度薪酬方
案的议案》
选举虞仁荣先生
13.01 为公司第六届董 37,070,040 87.9440 - - - -
事会非独立董事
选举 Hongli Yang
先生为公司第六
13.02 39,836,973 94.5082 - - - -
届董事会非独立
董事
选举吕大龙先生
13.03 为公司第六届董 40,044,326 95.0001 - - - -
事会非独立董事
选举纪刚先生为
13.04 公司第六届董事 34,895,668 82.7856 - - - -
会非独立董事
选举贾渊先生为
13.05 公司第六届董事 34,455,145 81.7405 - - - -
会非独立董事
选举陈智斌先生
13.06 为公司第六届董 39,855,130 94.5513 - - - -
事会非独立董事
选举吴行军先生
14.01 为公司第六届董 30,085,401 71.3738 - - - -
事会独立董事
选举朱黎庭先生
14.02 为公司第六届董 40,679,017 96.5058 - - - -
事会独立董事
选举胡仁昱先生
14.03 为公司第六届董 39,089,678 92.7353 - - - -
事会独立董事
选举褚俊先生为
公司第六届监事
15.01 41,125,989 97.5662 - - - -
会非职工代表监
事
选举孙晓薇女士
为公司第六届监
15.02 36,721,940 87.1182 - - - -
事会非职工代表
监事
(五) 关于议案表决的有关情况说明
议案 6、10 作为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
已获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
议案 13.00（13.01、13.02、13.03、13.04、13.05、13.06）、议案 14.00（14.01、
14.02、14.03）、议案 15.00（15.01、15.02）涉及的所有子议案，均采用累积投票
方式进行表决，均获得股东大会审议通过。
虞仁荣先生、贾渊先生、纪刚先生对议案 8 回避了表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：陈巍、苏飞
2、 律师见证结论意见：
综上所述，北京市通商律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召
开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合
法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，经股东大
会表决通过的有关决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 上海韦尔半导体股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、 北京市通商律师事务所关于上海韦尔半导体股份有限公司 2021 年年度
股东大会的法律意见书；
上海韦尔半导体股份有限公司
2022 年 6 月 28 日