证券代码：603501            证券简称：韦尔股份          公告编号：2022-088
 转债代码：113616            转债简称：韦尔转债

                    上海韦尔半导体股份有限公司
             关于可转换公司债券转股价格调整的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

     调整前转股价格：222.52 元/股

     调整后转股价格：164.44 元/股

     “韦尔转债”本次转股价格调整实施日期为 2022 年 7 月 28 日

     “韦尔转债”自 2022 年 7 月 21 日开始停止转股，2022 年 7 月 28 日起将
恢复转股。

    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3024 号）核准，上海韦尔半导体股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 28 日公开发行可转换公司债券
2,440 万张，发行总额 24.40 亿元，并于 2021 年 1 月 22 日在上海证券交易所挂
牌交易，债券简称“韦尔转债”，债券代码“113616”。“韦尔转债”存续时间为 2020
年 12 月 28 日至 2026 年 12 月 27 日，转股期限为 2021 年 7 月 5 日至 2026 年 12
月 27 日。



    一、转股价格调整依据

    2022 年 6 月 27 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了《2021 年度
利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，确定公司以本次利润分配方案实施
前的公司总股本为基数，每 10 股派发现金红利 5.20 元（含税），并同时以资本
公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3.5 股。本次权益分派实施具体情况
请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-087）。

    根据《上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，在“韦尔转债”发行后，若公司发
生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股
本）、配股以及派发现金股利等情况，将对转股价格进行调整。



    二、本次转股价格调整公式

    根据《募集说明书》的相关条款规定，具体调整办法如下（保留小数点后两
位，最后一位四舍五入）：

    送股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

    派发现金股利：P1=P0-D；

    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

    其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价； 为派送红股或转增股本率；
A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。

    根据上述公式进行计算，本次权益分派派发现金股利实施后，转股价格为：
P1=（P0-D）/（1+n）=（222.52-0.52）/（1+0.35）≈164.44 元/股。“韦尔转债”的
转股价格将由 222.52 元/股调整为 164.44 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 7
月 28 日（除权除息日）起生效。



    特此公告。

                                        上海韦尔半导体股份有限公司董事会

                                                          2022 年 7 月 22 日