证券代码：603501               证券简称：韦尔股份             公告编号：2022-090
转债代码：113616               转债简称：韦尔转债

                    上海韦尔半导体股份有限公司
        关于调整公司发行 GDR 代表的基础证券 A 股
                           股票数量上限的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

     由 于 公 司 总 股 本 发 生 变 动 ， 公 司 本 次 发 行 全 球 存 托 凭 证 （ Global
Depositary Receipts，以下简称“GDR”）所代表的新增基础证券 A 股股票数量由
不超过 43,851,612 股调整为不超过 59,205,870 股。


    一、本次发行 GDR 事项情况

    上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 7 月 15
日、2022 年 8 月 2 日召开第六届董事会第三次会议、2022 年第四次临时股东大
会，审议通过了《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集
股份有限公司的议案》《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议
案》等公司本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）
相关的议案。

    根据本次发行上市方案，公司本次发行 GDR 所代表的新增基础证券 A 股股
票（包括因任何超额配股权获行使而发行的证券（如有）），不超过本次发行前公
司普通股总股本的 5%。按照截至 2022 年 6 月 30 日公司的总股本测算，不超过
43,851,612 股。若至发行日期间公司股票发生送股、资本公积金转增股本或配股
等除权行为，或者因股份回购、实施股权激励计划、可转债转股等导致发行时公
司总股本发生变化的，则本次发行 GDR 所代表的新增基础证券 A 股股票的数量
将按照相关规定进行相应调整。

    最终发行数量提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监
管机构批准及市场情况确定。




    二、公司股本变动情况

    （一）股票期权行权导致的公司股本变动情况

    2021 年 9 月 27 日，公司召开第五届董事会第四十六次会议、第五届监事会
第四十一会议，审议通过了《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划
股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》，公司 2020 年股票期权与限制性股
票激励计划股票期权的第一个行权期的行权条件已成就，行权有效期为 2021 年
11 月 1 日至 2022 年 10 月 20 日。

    2021 年 10 月 21 日，公司召开第五届董事会第四十七次会议、第五届监事
会第四十二会议，审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划首次授予的
股票期权第二个行权期符合行权条件的议案》，公司 2019 年股票期权激励计划首
次授予的股票期权第二个行权期的行权条件已成就，行权有效期为 2021 年 11 月
15 日至 2022 年 11 月 14 日。

    2022 年 3 月 30 日，公司召开第五届董事会第五十四次会议、第五届监事会
第四十八次会议，审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划预留授予的
股票期权第二个行权期符合行权条件的议案》，公司 2019 年股票期权激励计划预
留授予的股票期权第二个行权期的行权条件已成就，行权有效期为 2022 年 5 月
9 日至 2023 年 4 月 21 日。

    2022 年 7 月 1 日至 2022 年 7 月 31 日，因上述股票期权行权，公司总股本
增加 91,587 股。

    （二）可转换公司债券转股导致的公司股本变动情况

    2020 年 11 月 13 日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准上海韦尔半
导体股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3024 号），
核准公司公开发行 244,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。公司于 2020 年 12
月 28 日公开发行了 2,440 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 24.40
亿元。
    2022 年 7 月 1 日至 2022 年 7 月 31 日，因上述可转换公司债券转股，公司
总股本增加 191 股。

       （三）因实施 2021 年利润分配方案导致公司股本变动情况

    2022 年 6 月 27 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《2021 年
度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司拟以本次利润分配方案实施
前的公司总股本为基数，每 10 股派发现金红利 5.20 元（含税），同时以资本公
积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3.5 股。如在利润分配方案披露之日起
至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配
和转增比例不变，相应调整分配和转增总额。

    2022 年 7 月 22 日，公司发布《2021 年年度权益分派实施公告》，本次利润
分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 877,123,936 股为基数，每股派发现
金红利 0.52 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.35 股，共计派发现
金红利 456,104,446.72 元，转增 306,993,378 股，本次分配后公司总股本为
1,184,117,314 股。权益分派的股权登记日为 2022 年 7 月 27 日，除权除息日为
2022 年 7 月 28 日。

    经过上述股权变动，截至 2022 年 7 月 31 日，公司的总股本为 1,184,117,404
股。



       三、本次发行 GDR 所代表的新增基础证券 A 股股票数量上限调整情况

    鉴于上述事项导致公司总股本发生变化，公司本次发行 GDR 所代表的新增
基础证券 A 股股票数量上限作出如下调整：

    调整前：公司本次发行 GDR 所代表的新增基础证券 A 股股票（包括因任何
超额配股权获行使而发行的证券（如有）），不超过本次发行前公司普通股总股本
的 5%。按照截至 2022 年 6 月 30 日公司的总股本测算，不超过 43,851,612 股。

    调整后：公司本次发行 GDR 所代表的新增基础证券 A 股股票（包括因任何
超额配股权获行使而发行的证券（如有）），不超过本次发行前公司普通股总股本
的 5%。按照截至 2022 年 7 月 31 日公司的总股本测算，不超过 59,205,870 股。
除上述调整外，公司本次发行上市的其他事项均无变化。



特此公告。




                                 上海韦尔半导体股份有限公司董事会

                                                     2022 年 8 月 3 日