证券代码：603501           证券简称：韦尔股份         公告编号：2022-093
转债代码：113616           转债简称：韦尔转债

                   上海韦尔半导体股份有限公司
               第六届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议
于 2022 年 8 月 11 日以现场及通讯方式召开，会议于 2022 年 8 月 1 日以通讯方
式向全体董事进行了通知。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议
由公司董事长虞仁荣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《<2022 年半年度报告>及其摘要》

    《2022 年半年度报告》及其摘要内容与格式符合中国证监会和上海证券交
易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2022 年上半年度的
经营情况和财务状况等事项，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公
司指定信息披露媒体披露的《2022 年半年度报告》及其摘要。
    （二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容与格式符
合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司
2022 年上半年度募集资金存放与使用情况，所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公
司指定信息披露媒体披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》（公告编号：2022-092）。



    特此公告。




                                       上海韦尔半导体股份有限公司董事会

                                                        2022 年 8 月 12 日