证券代码：603501           证券简称：韦尔股份         公告编号：2022-101
转债代码：113616           转债简称：韦尔转债

                   上海韦尔半导体股份有限公司
               第六届监事会第五次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

    上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议
于 2022 年 8 月 23 日以通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 8 月 18 日通过通
讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席韩杰先生主持，会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。



    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    公司监事会认为：公司以闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于降低
公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法
律、法规和《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况。监事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 50,000 万元暂
时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过 12 个月，并监督公司该部分募
集资金的使用情况和归还情况。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公
司指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公
告》（公告编号：2022-096）。
    （二）审议通过《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股
票期权的议案》

    公司监事会认为：鉴于公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》股票
期权中 118 名激励对象因离职不再符合激励对象的激励条件。公司监事会同意公
司注销上述 118 名原激励对象已获授但尚未开始行权的股票期权。公司本次注销
上述 118 名原激励对象已获授但尚未开始行权的股票期权审议程序符合《上市公
司股权激励管理办法》和《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规
定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公
司指定信息披露媒体披露的《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划
已获授但尚未行权的部分股票期权的公告》（公告编号：2022-097）。



    （三）审议通过《关于调整股票期权行权价格及行权数量的议案》

    公司监事会认为：鉴于公司 2021 年年度权益分派已经实施完毕，根据《上
市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及股权激励计划的规
定，公司对股票期权行权价格及行权数量进行了调整，此次调整符合股权激励计
划以及相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公
司指定信息披露媒体披露的《关于调整股票期权行权价格及行权数量的公告》 公
告编号：2022-098）。



    （四）审议通过《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第
一个行权期符合行权条件的议案》
    公司监事会认为：公司符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2021 年股
票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，公司具备实施本次激励计划的主体
资格，未发生公司激励计划中规定的不得行权的情形；经核查，本次可行权的激
励对象满足公司激励计划中规定的股票期权行权条件，其作为公司激励计划股票
期权的第一个行权期可行权的激励对象主体资格合格，激励计划中股票期权第一
个行权期行权条件已达成。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公
司指定信息披露媒体披露的《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票
期权第一个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2022-099）。



    （五）审议通过《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第
一个行权期采用自主行权的议案》

    公司监事会同意 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权第一个
行权期采用自主模式行权，公司激励对象在符合规定的有效期内通过主办券商平
安证券股份有限公司系统自主申报行权。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                       上海韦尔半导体股份有限公司监事会

                                                        2022 年 8 月 24 日