证券代码：603501           证券简称：韦尔股份           公告编号：2022-106
 转债代码：113616           转债简称：韦尔转债

                    上海韦尔半导体股份有限公司
                第六届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议
于 2022 年 9 月 1 日以通讯方式召开。因本次会议事项紧急，会议通知于 2022 年
8 月 31 日以通讯方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
本次会议由公司董事长虞仁荣先生主持，并在本次会议上就紧急召开本次会议的
情况进行了相应说明。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于不向下修正“韦尔转债”转股价格的议案》

    鉴于“韦尔转债”发行上市时间较短，剩余存续期限较长，综合考虑公司的
基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价
值的信心，公司董事会决定本次不行使向下修正“韦尔转债”转股价格的权利，
并同意在未来 6 个月内（即 2022 年 9 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日），若再次触发
可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2023 年 3 月 1 日
起首个交易日重新计算，若“韦尔转债”再次触发转股价格向下修正条款，届时
董事会将再次召开会议决定是否行使“韦尔转债”转股价格的向下修正权利。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公
司指定信息披露媒体披露的《关于不向下修正“韦尔转债”转股价格的公告》（公
告编号：2022-104）。

    （二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

    为确保募投项目稳步实施并结合募投项目实际进展，在募投项目投资用途、
投资总额、建设地点、项目实施主体等不发生变更的情况下，公司将公开发行可
转换公司债券的募投项目“晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）”达到预定
可使用状态的日期从 2022 年 5 月延期至 2022 年 10 月。除上述调整外，其他事
项不做变更。


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公
司指定信息披露媒体披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-
105）。



    特此公告。



                                       上海韦尔半导体股份有限公司董事会

                                                         2022 年 9 月 2 日