证券代码：603501            证券简称：韦尔股份         公告编号：2022-105
转债代码：113616            转债简称：韦尔转债

                   上海韦尔半导体股份有限公司
                   关于部分募投项目延期的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 1 日召开
第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募
投项目延期的议案》，根据公司募集资金投资项目的实际建设情况，并经过谨慎
的研究讨论，公司决定将“晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）”达到预定可
使用状态日期延长至 2022 年 10 月。具体情况如下：

    一、可转换公司债券募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》 证监许可[2020]3024 号）核准，公司公开发行 244,000
万元可转换公司债券，期限 6 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为
人民币 2,440,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用、律师费用、审计验资费用、
资信评级费及信息披露费用等其他发行费用合计人民币 52,839,000.00 元（含税），
实际募集资金为人民币 2,387,161,000.00 元。本次募集资金已于 2021 年 1 月 4 日
到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，
并于 2021 年 1 月 5 日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA10003 号）。

    公司设立了相关的募集资金专项账户，募集资金到账后，并与保荐机构、银
行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、 募集资金专户存储四方监管协议》、
《募集资金专户存储五方监管协议》，对募集资金实行专户存储和管理。根据《上
海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次可转换
公司债券募集资金投资项目如下：
                                                            单位：人民币/万元
                                                                    计划使用募集资
  序号                    项目名称                  投资总额
                                                                        金金额
   1       晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）       183,919.98          130,000.00
   2       CMOS 图像传感器研发升级                    136,413.84           80,000.00
   3       补充流动资金                                34,000.00           34,000.00
                           合 计                      354,333.82          244,000.00

       根据公司发展战略和实际情况，同意减少原募集资金投资项目之一“晶圆测
试及晶圆重构生产线项目（二期）”的投资金额，并将调整的募集资金用于新增
的“晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目”、“高性能图像传感器芯片测试扩产项目”
和“硅基液晶投影显示芯片封测扩产项目”。可转换公司债券募投项目其他内容均
保持不变。上述事项已经公司第五届董事会第三十九次会议、2021 年第一次临
时股东大会及 2021 年第一次债券持有人会议分别审议通过，详情请见公司于
2021 年 7 月 14 日披露的《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的公告》
（公告编号：2021-081）。募投项目变更完成后，可转换公司债券募集资金投资项
目情况如下：
                                                                   单位：人民币/万元

  序号                       项目名称                 变更后计划使用募集资金金额
   1       晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）                           18,441.54
   2       CMOS 图像传感器研发升级                                        80,000.00
   3       补充流动资金                                                   34,000.00
   4       晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目                                 83,482.95
   5       高性能图像传感器芯片测试扩产项目                               20,899.15
   6       硅基液晶投影显示芯片封测扩产项目                                7,316.53
                          合 计                                          244,140.18

注：变更后募集资金合计金额与变更前募集资金合计金额差异为募集资金利息收入。

       二、部分募集资金投资项目使用情况

       截至 2022 年 8 月 31 日，公司“晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）”的
具体情况如下：
                                                                   单位：人民币/万元

                                              计划使用募集资金     累计投入募集资金
                  项目名称
                                                    金额                 金额

  晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）                18,441.54            18,125.68

注：累计投入募集资金金额不包含银行手续费。
    三、部分募投项目延期的具体情况及主要原因

    公司募集资金投资项目“晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）”原计划
2022 年 5 月达到预定可使用状态，近期由于受到新冠疫情等因素的影响，导致
公司设备验收产线调试进度减慢，造成该项目的进度落后于原进度。结合公司实
际经营情况，为保证募投项目建设更符合公司未来发展需求，在项目投资内容、
投资用途、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，对该项目达到预定可使用
状态日期进行延期，预计“晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）”将于 2022 年
10 月达到预定可使用状态。公司将稳步推进以上募投项目的各项工作，按照调
整后的时间完成项目验收等后续工作。

    四、此次募投项目延期对公司经营的影响

    本次延期仅涉及募投项目“晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）”的投资
进度，未涉及募集资金的用途、建设内容或实施主体等方面变更，是公司根据项
目实施情况做出的审慎决定，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在损
害公司和股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求。

    五、此次募投项目延期已履行的审议程序

    （一）董事会意见

    2022 年 9 月 1 日，公司召开了第六届董事会第六次会议审议通过了《关于
部分募投项目延期的议案》，同意将“晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）”
达到预定可使用状态的日期从 2022 年 5 月延期至 2022 年 10 月。除上述调整外，
其他事项不做变更。

    （二）监事会意见

    2022 年 9 月 1 日，公司召开第六届监事会第六次会议审议通过了《关于部
分募投项目延期的议案》，监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项
符合公司募集资金投资项目实际情况，不会对公司生产经营造成不利影响。公司
部分募投项目延期不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理
的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，同意公司
将部分募投项目进行延期。

    （三）独立董事意见

    公司独立董事认为：经审慎查验，我们认为公司本次关于部分募投项目延期
的事项是公司结合当前实际使用情况作出的合理安排，履行了必要的审批程序，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求以及公司《募集资金管理
制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募
集资金投资项目实施产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，符合公司未来
发展的需要。公司将积极持续对可转债其余募投项目及时跟进确保募投项目顺利
实施。我们一致同意公司对“晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）”达到预定
可使用状态的日期延期至 2022 年 10 月。

    （四）保荐机构意见

    公司保荐机构平安证券股份有限公司认为：公司本次部分募投项目延期的事
项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必
要的程序，符合相关法律法规的规定。上述事项符合公司募投项目进展的实际情
况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。平安
证券股份有限公司对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。



    特此公告。



                                         上海韦尔半导体股份有限公司董事会

                                                          2022 年 9 月 2 日