证券代码：603501           证券简称：韦尔股份         公告编号：2022-118
转债代码：113616           转债简称：韦尔转债

                   上海韦尔半导体股份有限公司
                 第六届监事会第七次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议
于 2022 年 9 月 29 日以通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 9 月 24 日通过通
讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席韩杰先生主持，会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。



    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于注销部分 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股
票期权的议案》

    鉴于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权中 56 名激励对
象已离职，不再符合激励对象的激励条件。公司监事会同意公司注销上述 56 名
原激励对象已获授但尚未行权的 320,844 份股票期权。公司本次注销上述 56 名
原激励对象已获授但尚未行权的股票期权审议程序符合《上市公司股权激励管理
办法》和公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损
害公司及股东利益的情形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公
司指定信息披露媒体披露的《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划
已获授但尚未行权的部分股票期权的公告》（公告编号：2022-114）。
    （二）审议通过《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计股票期权第二
个行权期符合行权条件的议案》

    公司符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2020 年股票期权与限制性股
票激励计划》的相关规定，公司具备实施本次激励计划的主体资格，未发生公司
激励计划中规定的不得行权的情形；经核查，本次可行权的激励对象满足公司激
励计划中规定的股票期权行权条件，其作为公司激励计划股票期权的第二个行权
期可行权的激励对象主体资格合格，激励计划中股票期权第二个行权期行权条件
已达成。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公
司指定信息披露媒体披露的《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划
股票期权第二个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2022-115）。



    （三）审议通过《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第
二个行权期采用自主方式行权的议案》

    公司监事会同意公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权第
二个行权期采用自主模式行权，公司激励对象在符合规定的有效期内通过主办券
商平安证券股份有限公司系统自主申报行权。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    （四）审议通过《关于向关联方销售商品暨关联交易的议案》

    公司监事会同意公司向关联方兴豪通信技术（浙江）有限公司销售射频相关
产品及射频测试设备，交易金额约为人民币 18,430 万元，本次关联交易遵循自
愿、公开和公平的原则，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东合
法利益的情形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公
司指定信息披露媒体披露的《关于向关联方销售商品暨关联交易的公告》（公告
编号：2022-116）。



    特此公告。



                                       上海韦尔半导体股份有限公司监事会

                                                        2022 年 9 月 30 日