证券代码：603501           证券简称：韦尔股份         公告编号：2022-117
转债代码：113616           转债简称：韦尔转债

                   上海韦尔半导体股份有限公司
                 第六届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议
于 2022 年 9 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 9 月 24 日以通讯方
式送达全体董事。本次会议由公司董事长虞仁荣先生主持，会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集
和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于注销部分 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股
票期权的议案》

    鉴于公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》股票期权中共有 56 名
激励对象已离职，根据公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规
定，其已不再符合《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》中规定的相关激励
条件，公司董事会同意将上述 56 名原激励对象已获授但尚未开始行权的 320,844
份股票期权由公司注销。

    关联董事 Hongli Yang 先生、纪刚先生、贾渊先生对上述议案回避了表决。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公
司指定信息披露媒体披露的《关于注销公司 2020 年股票期权与限制性股票激励
计划已获授但尚未行权的部分股票期权的公告》（公告编号：2022-114）。



    （二）审议通过《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计股票期权第二
个行权期符合行权条件的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和公司
《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，2020 年股票期权与限
制性股票激励计划中股票期权第二个行权期的行权条件已经成就。根据公司股东
大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定，为符合第二个行权期
行权条件的 1,004 名激励对象办理 2,901,220 份股票期权相关行权事宜。

    关联董事 Hongli Yang 先生、纪刚先生、贾渊先生对上述议案回避了表决。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公
司指定信息披露媒体披露的《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票
期权第二个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2022-115）。



    （三）审议通过《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第
二个行权期采用自主方式行权的议案》

    公司董事会同意公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二
个行权期采用自主模式行权，公司激励对象在符合规定的有效期内通过主办券商
平安证券股份有限公司系统自主申报行权。

    关联董事 Hongli Yang 先生、纪刚先生、贾渊先生对上述议案回避了表决。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    （四）审议通过《关于向关联方销售商品暨关联交易的议案》

    根据公司经营发展需要，遵循公平、公开、公正的原则，董事会同意公司向
关联方兴豪通信技术（浙江）有限公司销售射频相关产品及射频测试设备，交易
金额约为人民币 18,430 万元（不含税），独立董事对该事项发表了同意的独立意
见。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公
司指定信息披露媒体披露的《关于向关联方销售商品暨关联交易的公告》（公告
编号：2022-116）。




    特此公告。




                                       上海韦尔半导体股份有限公司董事会

                                                        2022 年 9 月 30 日