证券代码：603501           证券简称：韦尔股份         公告编号：2022-137

转债代码：113616           转债简称：韦尔转债

                   上海韦尔半导体股份有限公司
               第六届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议
于 2022 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式召开,会议通知于 2022 年 10 月 20 日

以通讯方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议
由公司董事长虞仁荣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划首次授予的部分
股票期权的议案》

    鉴于公司 2019 年股票期权激励计划首次授予中 34 名激励对象已经离职，根
据公司《2019 年股票期权激励计划》的有关规定，其已不再符合《2019 年股票
期权激励计划》中规定的相关激励条件，公司董事会同意将上述 34 名原激励对
象已获授但尚未开始行权的 126,085 份股票期权由公司注销。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.c n）和公
司指定信息披露媒体披露的《关于注销 2019 年股票期权激励计划首次授予的已
获授但尚未行权的部分股票期权的公告》（公告编号：2022-133）。

    （二）审议通过《关于公司 2019 年股票期权激励计划首次授予的股票期权
第三个行权期符合行权条件的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和公司
《2019 年股票期权激励计划》的相关规定，2019 年股票期权激励计划中首次授
予的股票期权第三个行权期行权条件已经成就。根据公司股东大会对董事会的授
权，同意公司按照《2019 年股票期权激励计划》的相关规定，为符合第三个行权
期行权条件的 826 名激励对象办理 4,709,451 份股票期权相关行权事宜。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.c n）和公
司指定信息披露媒体披露的《关于公司 2019 年股票期权激励计划首次授予的股
票期权第三个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2022-134）。

    （三）审议通过《关于公司 2019 年股票期权激励计划首次授予的股票期权
第三个行权期采用自主方式行权的议案》

    公司董事会同意公司 2019 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个
行权期采用自主模式行权，公司激励对象在符合规定的有效期内通过主办券商平
安证券股份有限公司系统自主申报行权。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年股票期权与限制性股票激励

计划》中的相关规定，鉴于本次激励计划中有 5 名激励对象已经离职，其已不再
符合激励条件，不再具备激励对象资格。公司董事会审议决定对其已获授但尚未
解锁的限制性股票进行回购注销。

    关联董事 Hongli Yang 先生对该议案回避了表决。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.c n）和公
司指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限
制性股票的公告》（公告编号：2022-135）。

    （五）审议通过《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票
第二期解除限售条件成就暨股份上市的议案》

    根据《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，公司 2020 年
授予的限制性股票第二期解除限售条件已经成就，公司董事会同意为符合解锁条

件的 129 名激励对象办理限制性股票第二期解除限售手续，解除限售的比例为其
已获授的限制性股票的 30%，解除限售的限制性股票数量合计为 909,952 股。

    关联董事 Hongli Yang 先生对该议案回避了表决。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.c n）和公
司指定信息披露媒体披露的《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予

的限制性股票第二期解除限售暨上市公告》（公告编号：2022-136）。

    （六）审议通过《关于提请召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》

    董事会提请择日通过现场与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第六次
临时股东大会，将本次会议第四项议案提交公司 2022 年第六次临时股东大会审
议。股东大会召开具体时间及安排另行通知。



    特此公告。




                                       上海韦尔半导体股份有限公司董事会

                                                        2022 年 10 月 26 日