证券代码：603501           证券简称：韦尔股份          公告编号：2022-139
转债代码：113616            转债简称：韦尔转债


                  上海韦尔半导体股份有限公司
              2022 年第五次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无

       一、   会议召开和出席情况

    (一)      股东大会召开的时间：2022 年 10 月 26 日

    (二)      股东大会召开的地点：上海浦东新区上科路 88 号东楼

    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                             62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                    527,117,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                    44.5476
份总数的比例（%）

    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。

    本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，公
司董事长虞仁荣先生主持了本次会议，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》
的有关规定。

    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

    2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、 董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。



    二、    议案审议情况

    (一)    非累积投票议案

    1、 议案名称：《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

    审议结果：通过

    表决情况：

                     同意                      反对                        弃权
 股东类型
              票数        比例（%）     票数        比例（%）    票数       比例（%）
   A股      144,301,874      90.5627   14,328,227       8.9923   709,019          0.4450


    2、 议案名称：《关于公司<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》

    审议结果：通过

    表决情况：

                     同意                      反对                        弃权
 股东类型
              票数        比例（%）     票数        比例（%）    票数       比例（%）
   A股      144,301,874      90.5627   14,328,227       8.9923   709,019          0.4450


    3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划相
关事宜的议案》

    审议结果：通过

    表决情况：

                     同意                      反对                        弃权
 股东类型
              票数        比例（%）     票数        比例（%）    票数       比例（%）
   A股      144,301,874      90.5627   14,328,227       8.9923   709,019          0.4450



    (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议                                     同意                反对              弃权
案
              议案名称                        比例               比例           比例
序                                 票数               票数               票数
                                              （%）              （%）          （%）
号
     《关于公司<2022 年员工持
1    股计划（草案）>及其摘要的 144,301,874 90.5627 14,328,227     8.9923 709,019 0.4450
     议案》
     《关于公司<2022 年员工持
2                               144,301,874 90.5627 14,328,227    8.9923 709,019 0.4450
     股计划管理办法>的议案》
     《关于提请股东大会授权董
3    事会办理 2022 年员工持股计 144,301,874 90.5627 14,328,227    8.9923 709,019 0.4450
     划相关事宜的议案》



      (三)    关于议案表决的有关情况说明

      本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上 1-3 项
议案。本次股东大会对中小投资者单独计票的议案为 1-3 项议案。关联股东已对
1-3 项议案回避了表决。



      三、    律师见证情况

      1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

      律师：陈巍、苏飞

      2、 律师见证结论意见：

      综上所述，北京市通商律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召
开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合
法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，经股东大
会表决通过的有关决议合法、有效。



      特此公告。

                                               上海韦尔半导体股份有限公司董事会

                                                                    2022 年 10 月 27 日
     上网公告文件

   北京市通商律师事务所关于上海韦尔半导体股份有限公司2022第五次临时
股东大会的法律意见书

     报备文件

   上海韦尔半导体股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议