证券代码：603501           证券简称：韦尔股份         公告编号：2023-042
转债代码：113616           转债简称：韦尔转债

                   上海韦尔半导体股份有限公司
               第六届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会
议于 2023 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开，会议于 2023 年 4 月 13 日以
通讯方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本
次会议由公司董事长虞仁荣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》

    公司 2023 年第一季度报告的内容和编制符合中国证监会和上海证券交易所
及相关法律、法规的有关规定，所披露信息真实、准确、完整的反映了公司本季
度的经营情况和财务状况等事项，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公
司指定信息披露媒体披露的《2023 年第一季度报告》。

    （二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    董事会提请于 2023 年 5 月 4 日通过现场与网络投票相结合的方式召开公司
2023 年第一次临时股东大会，将第六届董事会第十四次会议审议通过的第二十
一项议案提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公
司指定信息披露媒体披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：2023-041）。



    特此公告。




                                       上海韦尔半导体股份有限公司董事会

                                                        2023 年 4 月 19 日