证券代码：603501            证券简称：韦尔股份           公告编号：2023-049
转债代码：113616            转债简称：韦尔转债

                    上海韦尔半导体股份有限公司
                关于召开 2022 年年度股东大会的通知
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：

     股东大会召开日期：2023年6月26日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

       一、   召开会议的基本情况

    (一)      股东大会类型和届次

    2022 年年度股东大会

    (二)      股东大会召集人：董事会

    (三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式

    (四)      现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2023 年 6 月 26 日     10 点 00 分

    召开地点：上海浦东新区上科路 88 号东楼

    (五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 26 日

                         至 2023 年 6 月 26 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

       (六)   融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
 等有关规定执行。

       (七)   涉及公开征集股东投票权

       无



       二、   会议审议事项

       本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                                          投票股东类型
序号                              议案名称
                                                                            A 股股东
                                   非累积投票议案
 1     《2022 年度董事会工作报告》                                             √
 2     《2022 年度监事会工作报告》                                             √
 3     《2022 年度独立董事履职情况报告》                                       √
 4     《2022 年度财务决算报告》                                               √
 5     《<2022 年年度报告>及其摘要》                                           √
 6     《2022 年度利润分配预案的议案》                                         √
 7     《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》           √
 8     《关于续聘公司 2023 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》              √
 9     《关于公司 2022 年度关联交易及 2023 年度预计日常关联交易的议案》        √
       《关于公司 2023 年度银行综合授信额度及授权对外签署银行借款相关
10                                                                             √
       合同的议案》
 11    《关于公司 2023 年度为控股子公司提供担保额度的议案》                    √
       《关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬执行情况及 2023
12                                                                             √
       年度薪酬方案的议案》
13     《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》                                √

       1、 各议案已披露的时间和披露媒体

       议案 1-13 已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会
议审议通过，详见公司于 2023 年 4 月 8 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告。

    2、 特别决议议案：11、13

    3、 对中小投资者单独计票的议案：6-9、11、12

    4、 涉及关联股东回避表决的议案：9

       应回避表决的关联股东名称：吕大龙先生、纪刚先生、陈智斌先生

    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



    三、   股东大会投票注意事项

    (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。

    (二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。

    (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。

    (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、      会议出席对象

    (一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

      股份类别           股票代码      股票简称          股权登记日
           Ａ股             603501     韦尔股份           2023/6/15

    (二)      公司董事、监事和高级管理人员。

    (三)      公司聘请的律师。

    (四)      其他人员


    五、      会议登记方法

    （一）现场登记

    1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、
股东授权委托书。

    2、法人股东出席的，应由法定代表人、执行事务合伙人或者法定代表人、
执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议
的，应出示身份证、能证明其具有法定代表人、执行事务合伙人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人、
执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

    （二）书面登记

    股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以将相关资料以扫描
件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。公司不接受电话方式登记。

    （三）登记时间：2023 年 6 月 16 日 9:30-17:30

    （四）登记地点：上海韦尔半导体股份有限公司证券投资部（上海市浦东新
区上科路 88 号东 7 楼）。
    六、   其他事项

    （一）联系方式

    地址：上海市浦东新区张江上科路 88 号东 7 楼

    邮编：201210

    联系人：任冰

    电话：021-50805043

    邮箱：will_stock@corp.ovt.com

    （二）现场参会注意事项：拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前
半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书
等原件，以便验证入场。

    （三）会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。



    特此公告。



                                      上海韦尔半导体股份有限公司董事会

                                                       2023 年 6 月 6 日



    附件 1：授权委托书

    报备文件：上海韦尔半导体股份有限公司第六届董事会第十四次会议；
附件 1：授权委托书
                                   授权委托书

上海韦尔半导体股份有限公司：
      兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 26 日召
开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
      委托人持普通股数：
      委托人持优先股数：
      委托人股东帐户号：
 序
                         非累积投票议案名称                     同意   反对   弃权
 号
 1     《2022 年度董事会工作报告》
 2     《2022 年度监事会工作报告》
 3     《2022 年度独立董事履职情况报告》
 4     《2022 年度财务决算报告》
 5     《<2022 年年度报告>及其摘要》
 6     《2022 年度利润分配预案的议案》
       《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划
 7
       的议案》
       《关于续聘公司 2023 年度审计机构及内部控制审计机构的
 8
       议案》
       《关于公司 2022 年度关联交易及 2023 年度预计日常关联交
 9
       易的议案》
       《关于公司 2023 年度银行综合授信额度及授权对外签署银
 10
       行借款相关合同的议案》
 11    《关于公司 2023 年度为控股子公司提供担保额度的议案》
       《关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬执行
 12
       情况及 2023 年度薪酬方案的议案》
 13    《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》


      委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
      委托人身份证号：                          受托人身份证号：
      委托日期：      年 月 日
      备注：
      委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行
表决。