证券代码：603520         证券简称：司太立           公告编号：临 2019-022

               浙江司太立制药股份有限公司
         第三届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    （一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十四次会议于 2019 年 4 月 24 日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通
讯的方式进行表决。
    （二）公司已于 2019 年 4 月 12 日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。
    （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
    （四）本次会议由董事长胡锦生先生召集并主持。
    （五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《公司 2018 年年度报告（全文及摘要）》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司 2018 年年度报告全文及摘要详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    （二）审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    （三）审议通过了《公司 2018 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    （五）审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    （六）审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    （七）审议通过了《公司独立董事 2018 年度述职报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司第三届董事会独立董事沈文文先生、谢欣女士、杨红帆女士分别向公司
董事会提交了《浙江司太立制药股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告》，述
职报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    公司 2018 年年度股东大会将在审议相关议案后听取独立董事 2018 年度述职
报告。

    （八）审议通过了《公司董事会审计委员会 2018 年度履职报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    （九）审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018 年度净利润为
146,060,075.13 元。根据《公司法》和《公司章程》规定，本期母公司按照净
利润的 10%提取法定盈余公积金 14,606,007.51 元，2018 年初未分配利润
325,520,614.64，扣除 2018 年实施的以前年度利润分配 60,000,000 元，截至
2018 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 396,974,682.26 元。
    公司决定以 2018 年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派送
现金 3 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。具体实施分
配时，以扣除股权登记日回购专户上已回购股份后的股份数为基数。
    本次分配符合《公司章程》及其他有关利润分配的相关规定。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    （十）审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经董事会审议，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    （十一）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    （十二）审议通过了《关于增加公司为子公司银行综合授信提供担保的议
案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    （十三）审议通过了《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    （十四）审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬
的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


（十六）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十八）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


（十九）审议通过了《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。




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                                                    董 事 会
                                                 2019 年 4 月 26 日