证券代码：603520           证券简称：司太立          公告编号：2021-066

               浙江司太立制药股份有限公司
          第四届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    （一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十五次会议于 2021 年 10 月 14 日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通
讯的方式进行表决。
    （二）公司已于 2021 年 10 月 11 日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。
    （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
    （四）本次会议由董事长胡健先生召集并主持。
    （五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于选举公司董事的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审议，公司董事会认为沈伟艺先生符合董事候选人的资格，同意将该议案
提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 15 日在上海证券交
易所网站披露的相关公告。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   经审议，公司董事会同意对《公司章程》进行相应修改，并安排相关人员办
理公司章程备案、工商登记等相关事宜，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 15
日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
   （三）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   经审议，公司董事会同意公司及下属子公司在不影响募投项目建设进程及保
证募集资金合规使用的前提下，使用最高不超过 2 亿元（含）闲置募集资金进行
现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 6 个月内，具体内容详见公司
于 2021 年 10 月 15 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
   （四）审议通过了《关于以募集资金向全资子公司浙江台州海神制药有限公
司增资的议案》
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   经审议，公司董事会同意公司通过以募集资金向海神制药增资的方式来推进
相关募投项目的实施，本次增资金额为 11,026.37 万元，具体内容详见公司于
2021 年 10 月 15 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
   （五）审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   公司计划于 2021 年 11 月 1 日在浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路 9 号
公司行政楼会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于
2021 年 10 月 15 日在上海证券交易所网站披露的股东大会通知。



    特此公告。
                                       浙江司太立制药股份有限公司董事会
                                                   2021 年 10 月 15 日