证券代码：603520 证券简称：司太立公告编号：2022-032


                  浙江司太立制药股份有限公司
            关于召开 2021 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年5月17日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 5 月 17 日 14 点 30 分
   召开地点：浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路 9 号公司行政楼会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 17 日
                          至 2022 年 5 月 17 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
     等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1       公司 2021 年度董事会工作报告                          √
2       公司 2021 年度监事会工作报告                          √
3       公司 2021 年年度报告（全文及摘要）                    √
4       公司 2021 年度财务决算报告                            √
5       公司 2021 年度利润分配预案                            √
6       关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案                  √
7       关于预计 2022 年度对外担保的议案                      √
8       关于开展外汇套期保值业务的议案                        √
9       关于公司董事、监事及高级管理人员 2022 年              √
        度薪酬的议案
10      关于修改公司章程的议案                                √
11      关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解                √
        除限售的限制性股票的议案
12          关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交            √
            易的议案
会议还将听取独立董事 2021 年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   议案 1-12 经公司于 2022 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第二十三次会议审
   议通过，并于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站及指定媒体进行披露。

2、 特别决议议案：5、6、7、10、11

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、11、12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：12
    应回避表决的关联股东名称：胡锦生、胡健、沈伟艺

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    股东大会投票注意事项



     (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


     (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

        其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

        投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

        先股均已分别投出同一意见的表决票。


     (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

        的，以第一次投票结果为准。


     (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、      会议出席对象



(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别           股票代码      股票简称          股权登记日

         Ａ股              603520        司太立            2022/5/11



(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


       （一）登记方式：现场登记、通过邮件登记
       （二）登记时间：2022 年 5 月 16 日 10:30-16:30
       （三）登记地点：浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路 9 号公司证券部
       （四）登记手续：
       1、出席会议的法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、出席会议本人的身
份证、法人股东的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；法人股东的法定代表
人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、出席会议本人身份证办理登记
手续。
       2、出席会议的自然人股东，持本人身份证办理登记手续；授权委托代理人
出席会议的，持委托人身份证原件或复印件、授权委托书原件（格式见附件）、
代理人身份证原件办理登记手续。
六、   其他事项


   1、预计会期半天，出席会议的股东食宿、交通等费用自理。
   2、通讯地址：浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路 9 号
   联系人：孙超
   联系电话：0576-87718605
   邮箱：stl@starrypharma.com
   邮编：317306

特此公告。


                                    浙江司太立制药股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 26 日
附件 1：授权委托书


报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




附件 1：授权委托书


                          授权委托书

浙江司太立制药股份有限公司：

       兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 17 日召开的
贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号           非累积投票议案名称                   同意 反对 弃权

1              公司 2021 年度董事会工作报告

2              公司 2021 年度监事会工作报告

3              公司 2021 年年度报告（全文及摘要）

4              公司 2021 年度财务决算报告

5              公司 2021 年度利润分配预案

6              关于续聘公司 2022 年度审计机构的
              议案

7             关于预计 2022 年度对外担保的议案

8             关于开展外汇套期保值业务的议案

9             关于公司董事、监事及高级管理人员
              2022 年度薪酬的议案

10            关于修改公司章程的议案

11            关于回购注销部分激励对象已获授但
              尚未解除限售的限制性股票的议案

12            关于收购控股子公司少数股东股权暨
              关联交易的议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                     委托日期：       年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。