浙江司太立制药股份有限公司
                        2021 年度董事会审计委员会履职报告

       各位董事：

       根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司董事会审计委

员会议事规则》等有关规定，现将报告期内董事会审计委员会 2021 年情况报告如下：
       一、审计委员会基本情况
        报告期内，公司审计委员会经董事会换届选举后经历人员调整，第四届董事会审计委

员会由 3 名委员组成：杨红帆女士（会计专业独立董事，主任委员）、沈文文先生（独立董

事）及孙志方先生（董事）。董事会审计委员会的专业构成、独立董事比例及任命程序等均

符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

       二、审计委员会会议召开情况

       报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，针对公司定期报告、年度利润分配预案、年度

履职报告、续聘审计机构等议案展开讨论并提出相关意见，会议召集、召开符合相关法律法

规及规范性文件的要求，均形成会议记录予以保存，公司内部审计机构负责人及董事会秘书

均列席会议。

       三、审计委员会履职情况

       1、监督及评估外部审计机构工作

       (1)评估外部审计机构的独立性和专业性

       为公司提供 2020 年度审计服务的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员业务素

质良好，恪尽职守，能够严格按照审计程序办事,做到事实清楚、定性准确、处理适当、评

价适度，所做综合分析比较透彻，具备审计所需要的专业胜任能力，能够满足公司财务审计

和内控审计的工作要求。

       (2)向董事会提出聘请或更换外部审计机构

       鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年度财务审计和内控审计中，独立、

客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且该所在从事证券业务资格等方面

均符合中国证监会的有关规定，审计委员会一致决定提请董事会续聘天健会计师事务所（特

殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计和内控审计机构。

        (3)与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大

事项
    报告期内，审计委员会与天健会计师事务所（特殊普通合伙）及公司财务部门沟通、协

商确定了年度财务报表审计工作计划及时间安排、审计方法等事项，并就相关事项进行了多

次的沟通交流。在审计期间未发现在审计过程中存在其他的重大事项。

    (4)监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

    我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计期间勤勉尽责，能够坚

持独立、客观、公正的职业准则，遵守中国注册会计师审计准则及中国注册会计师职业道德

守则，勤勉尽责地履行审计职责。

    2、审阅公司的财务报告并对其发表意见

    报告期内，审计委员会认真审阅了公司的各期财务报告，认为公司各期财务报告是真实、

完整、准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

    3、评估内部控制的有效性

    报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推进公司内部控制制度建设，

督促指导公司内部审计机构定期完成内部审计报告，认为报告基本上反映了公司的内部控制

情况，不存在重大缺陷和重要缺陷。

    4、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

    报告期内，审计委员会多次与公司管理层、审计部门及相关部门进行交流和沟通，在听

取了双方的诉求意见后，积极协调年审和内控的相关工作，保证了公司年度审计工作、内部

审计工作的顺利开展。

    四、总体评价

    报告期内，公司董事会审计委员会各位委员依据《上海证券交易所上市公司董事会审计

委员会运作指引》以及公司制定的《公司董事会审计委员会议事规则》等的相关规定，履行

了审计委员会的相应职责。

    本报告尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

                                     浙江司太立制药股份有限公司董事会审计委员会

                                                                2022 年 4 月 24 日
[本页无正文，为浙江司太立制药股份有限公司 2021 年度审计委员会履职报告签
字页]

委员：




  杨红帆                      沈文文                       孙志方