证券代码：603529           证券简称：爱玛科技     公告编号：临 2021-003

                     爱玛科技集团股份有限公司
               第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     爱玛科技集团股份有限公司（以下称“公司”或“爱玛科技”）第四届董事
会第十七次会议于 2021 年 6 月 23 日以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 6
月 19 日以书面及电子邮件方式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议由
公司董事长张剑先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与
会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：

    一、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的《爱玛科技集团股份有限公司关于变更注册资本并修改
公司章程的公告》。


    二、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司提供借款用于实施募投

项目的议案》
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指

定信息披露媒体上披露的《爱玛科技集团股份有限公司关于使用募集资金对全资
子公司提供借款用于实施募投项目的公告》。


    三、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的《爱玛科技集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资
金进行现金管理的公告》。
特此公告。
             爱玛科技集团股份有限公司董事会
                        2021 年 6 月 24 日